5915 駒井ハルテク 2021-05-14 14:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                              2021 年 5 月 14 日
各     位
                                               会 社 名 株式会社 駒井ハルテック
                                               代表者名 取締役社長 中村 貴任
                                                    （コード番号 5915 東証第１部）
                                               問合せ先 理事 管理本部長 飯 塚       勉
                                                      （TEL．03－3833－5101）


                  定款の一部変更に関するお知らせ


                  「定款一部変更の件」を本年 6 月 29 日開催予定の第 92 回定時株
 当社は、本日開催の取締役会において、
主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記


１．変更の目的
     当社の連結ベースでの従業員数は2013 年３月末499 名から2020 年３月末579 名と80 名増加しておりま
 す。今後持続的な成長に向け、多様な人材を登用することにより、さまざまな角度・視点から議論を重ね、
 取締役会の実効性を強化し、さらに事業環境の変化に機動的な対応ができる経営体制の構築及びコーポレー
 ト・ガバナンスの充実を目的に、取締役の員数を増員することとし、現行定款第 19 条（定員）に定める取
 締役の定員を 10 名以内にするものであります。なお、現在の当社取締役数は７名であります。


２．変更の内容
    変更の内容は以下のとおりです。
                                                     （下線は変更部分を示します）
                現行定款                                 変更案
第 1 条～第 18 条    （条文省略）            第 1 条～第 18 条      （現行どおり）


（定       員）                       （定       員）
第 19 条    当社の取締役は、８名以内とする。        第 19 条       当社の取締役は、10 名以内とする。




第 20 条～第 39 条   （条文省略）            第 20 条～第 39 条     （現行どおり）




３．日程
     定款変更のための株主総会開催予定日       2021 年 6 月 29 日
    定款変更の効力発生予定日             2021 年 6 月 29 日
                                                                       以 上