5912 ＯＳＪＢＨＤ 2020-03-05 17:00:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020年３月５日
各    位
                          会 社 名     ＯＳＪＢホールディングス株式会社
                          代 表 者     代表取締役社長          大 野 達 也
                          コード番号     5912 東証第一部
                          問 合 せ 先   取締役 経営企画担当 橋 本 幸 彦
                          電 話 番 号   03-6220-0601
                            URL     https://www.osjb.co.jp/




              監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ


 当社は、2020 年３月５日開催の取締役会において、2020 年６月開催予定の第６期定時株主総会
での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決議いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。


                           記


    １．監査等委員会設置会社への移行の目的
    （１）監査・監督機能の強化
         社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役
     会における議決権を付与すること等により、取締役会の監査・監督機能の強化を図ります。


    （２）意思決定の迅速化
         取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督の
     もとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化を図ります。



    ２．監査等委員会設置会社への移行時期
         2020 年６月開催予定の第６期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をい
     ただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。



    ３．その他
         定款変更の内容及び役員の体制等を含む移行の詳細につきましては、決定次第お知らせ
     いたします。


                                                         以 上