5912 ＯＳＪＢＨＤ 2019-08-09 17:00:00

株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019年８月９日
各    位
                             会 社 名       ＯＳＪＢホールディングス株式会社
                             代 表 者       代表取締役社長          大 野 達 也
                             コード番号       5912 東証第一部
                             問 合 せ 先     取締役 経営企画担当 橋 本 幸 彦
                             電 話 番 号     03-6220-0601
                               URL       https://www.osjb.co.jp/


         株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

 当社は、2019 年５月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下も
同様です。）及び当社グループの取締役・執行役員（以下、総称して「取締役等」といいます。）を対
象とする株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定される信託を「本信託」と
いいます。
    ）を導入することを決議し、当社取締役に対する本制度の導入については、2019 年６月 21
日開催の第５期定時株主総会において承認されていますが、本日開催の取締役会において、本信託の
受託者が行う当社株式取得に関する事項について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。

                            記

１．本信託の概要
    （１）名称                       役員向け株式交付信託
    （２）委託者                             当社
    （３）受託者                      三井住友信託銀行株式会社
                     （再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
    （４）受益者                 取締役等のうち受益者要件を満たす者
    （５）信託管理人           当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
    （６）議決権行使       信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
    （７）信託の種類              金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
    （８）信託契約日                      2019 年８月 26 日
    （９）金銭を信託する日                   2019 年８月 26 日
    （10）信託終了日                   2024 年８月末日（予定）


２．本信託の受託者による当社株式取得に関する事項
    （１）取得する株式の種類                         普通株式
    （２）株式の取得資金として当社が
                                       174,990,000 円
         信託する金額
    （３）取得する株式の総数                        767,500 株
    （４）株式の取得方法                    自己株式の処分による取得
    （５）株式の取得時期                        2019 年８月 26 日


                                                            以   上