5909 コロナ 2019-11-14 15:00:00

指名・報酬に関する諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 11 月 14 日
各   位
                               会 社 名 株式会社コロナ
                               代表者名   代表取締役社長         小林 一芳
                                      （コード:5909、東証第一部）
                               問合せ先 執行役員広報室部長 杉本 昌義
                                      （TEL 0256－32－2111）


               指名・報酬に関する諮問委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、2019 年 11 月 14 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬に関す
る諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


１．指名・報酬に関する諮問委員会の設置の目的
取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの
更なる充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬に関する諮問委員
会」を設置することといたしました。


２．指名・報酬に関する諮問委員会の役割
指名・報酬に関する諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議します。
・取締役の選任及び解任に関する事項
・代表取締役の選定及び解職に関する事項
・取締役の報酬に関する事項
・その他、取締役の指名、報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項


３．指名・報酬に関する諮問委員会の構成
 代表取締役社長及び社外取締役を含む３名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。


４．設置日
 2019 年 11 月 14 日
                                                           以   上