5906 Ｊ－エムケー精工 2019-04-26 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年４月 26 日
各 位
会 社 名 エムケー精工株式会社
代表者名 代表取締役社長 丸山 将一
（コード番号 5906 JASDAQ）
問合せ先 執行役員管理本部長 酒向 邦明
（TEL 026-272-0601）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 26 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡
制限付株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度の導入に関
する議案を 2019 年６月 12 日開催予定の第 63 回定時株主総会に付議することを決議いたし
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本制度を導入する理由
当社取締役（社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。）に対し、譲
渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の企業価値の持続的な向上
を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有
を進めることを目的として、本制度を導入するものです。
２．本制度の概要
（１）取締役の報酬額と交付株式数
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付
与し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は
処分を受けるものです。
当社の取締役の報酬額は、1989 年６月 16 日開催の第 33 回定時株主総会において、
月額 15,000 千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）と
ご承認いただいておりますが、これとは別枠で譲渡制限付株式の交付を目的として年額
30,000 千円以内の範囲で支給することをお願いする予定であります。各対象取締役へ
の具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、 75,000 株以内
年 （た
だし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分
割（当社の普通株式の無償割当てを含みます。）又は株式併合が行われた場合、当該効
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力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範
囲で調整します。）とします。なお、その１株当たりの払込金額は、各取締役会決議日
の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立し
ていない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）とします。
（２）譲渡制限付株式割当契約について
本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対象取締役の
間で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のと
おりです。
①対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他の
処分をしてはならないこと。
②一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。
対象取締役が割当てを受けた当社の普通株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設
定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が証券会
社に開設する専用口座で管理される予定です。
以 上
（ご参考）
当社は、本定時株主総会終結の時以降、当社の執行役員に対しても上記と同内容の譲
渡制限付株式を当社取締役会決議により発行する予定であります。
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