5902 ホッカンＨＤ 2019-06-27 16:00:00

社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                 令和元年６月２７日
各   位
                        会社名 ホッカンホールディングス株式会社
                        代表者 代表取締役社長 池田 孝資
                        （コード番号 ５９０２ 東証１部、札証）
                        問合せ先 取締役執行役員 武田 卓也
                        （電話 ０３－３２１３－５１１１）


         社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ


当社は、当社定款第２７条および第３６条の規定に基づき、社外取締役および社外監査役との間
で責任限定契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                         記


１．社外取締役および社外監査役の氏名
     ・社外取締役    宮村 百合子
     ・社外監査役    鈴木 徹也


２．責任限定契約の締結日
     令和元年６月２７日


３．責任限定契約締結の根拠
    当社定款（抜粋）
    （１）第２７条（社外取締役の責任限定契約）
        当会社は、社外取締役との間で、会社法第４２３条第１項の賠償責任について
     法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結すること
     ができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める額とする。
    （２）第３６条（社外監査役の責任限定契約）
        当会社は、社外監査役との間で、会社法第４２３条第１項の賠償責任について
     法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結すること
     ができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める額とする。


４．開示理由
    上記社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約の内容等に合意を得られ、本日契約を
締結いたしましたのでお知らせするものです。
                                        以 上