5902 ホッカンＨＤ 2021-06-29 16:00:00

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                       ２０２１年６月２９日
各    位
                           会社名   ホッカンホールディングス株式会社
                           代表者   代表取締役社長   池田   孝資
                           （コード番号   ５９０２   東証１部、札証）
                           問合せ先   取締役執行役員   武田   卓也
                           （電話   ０３－３２１３－５１１１）


            社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において当社定款第２７条の規定に基づき、社外取締役と
の間で責任限定契約を締結することについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせ
いたします。


                           記


１．社外取締役
      ・社外取締役     耕田   一英
      ・社外取締役     渡邉   敦子


２．責任限定契約の締結日
      ・社外取締役   耕田一英氏   ２０２１年７月１日
      ・社外取締役   渡邉敦子氏   ２０２１年６月２９日


３．責任限定契約締結の根拠
    当社定款（抜粋）
      第２７条（社外取締役の責任限定契約）
         当会社は、社外取締役との間で、会社法第４２３条第１項の賠償責任について
      法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結すること
      ができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める額とする。


４．開示理由
     上記社外取締役との間で責任限定契約の内容等に合意を得られ、本日の取締役会に
     て契約締結することについて決議いたしましたのでお知らせするものです。
                                                     以   上