5902 ホッカンＨＤ 2020-06-26 16:00:00

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                       令和２年６月２６日
各    位
                           会社名   ホッカンホールディングス株式会社
                           代表者   代表取締役社長   池田   孝資
                           （コード番号   ５９０２   東証１部、札証）
                           問合せ先   取締役執行役員   武田   卓也
                           （電話   ０３－３２１３－５１１１）


            社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ


 当社は、当社定款第２７条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結
いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                           記


１．社外取締役
      ・社外取締役     藤田   晶子


２．責任限定契約の締結日
      令和２年６月２６日


３．責任限定契約締結の根拠
    当社定款（抜粋）
      第２７条（社外取締役の責任限定契約）
         当会社は、社外取締役との間で、会社法第４２３条第１項の賠償責任について
      法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結すること
      ができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める額とする。


４．開示理由
     上記社外取締役との間で責任限定契約の内容等に合意を得られ、本日契約を締結
    いたしましたのでお知らせするものです。
                                                     以   上