5852 アーレスティ 2019-01-23 15:00:00

「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                            平成 31 年 1 月 23 日
各位
                             会 社 名   株式会社アーレスティ
                             代表者名    代表取締役社長 高橋 新
                               （コード番号 5852 東証第１部）
                             問合せ先    経 営 企 画 部 長 成家 秀樹
                                     （TEL   03－6369－8664）


             「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ


 当社は、平成 31 年 1 月 23 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指
名報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせします。


                        記
１．委員会設置の目的
 取締役の指名及び報酬の決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート
ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置すること
といたしました。


２．委員会の役割
 取締役会の諮問に応じて次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
（１） 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
（２） 代表取締役の選定・解職に関する事項
（３） 取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項
（４） 取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
（５） 取締役の後継者計画（育成を含む）に関する事項
（６） その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
 指名報酬委員会は３名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。指名報酬委員会
の委員長は、取締役会の決議によって選定します。
                                                        以上