5816 オーナンバ 2019-01-31 14:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年１月 31 日
各     位
                                           会 社 名 オ ー ナ ン バ 株 式 会 社
                                           代表者名 代表取締役社長 遠 藤 誠 治
                                             （コード番号 ５８１６ 東証第二部）
                                           問合せ先 取締役企画経理部長 木 嶋 忠 敏
                                             （TEL．０６－６９７６―６１０１）




                      定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更を、2019 年３月 27 日（水）開催予定の当社
株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記


１．変更の理由
     機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第 165 条第２項の規定に基づき、取締役会決議によって市
場取引等による自己株式の取得を可能とするために、定款第８条に自己株式取得に係る規定を新設する
とともに、定款第８条以下を１条ずつ繰り下げるために所要の変更を行うものであります。


２．変更の内容
                                           （下線部分は変更部分を示します。）
               現行定款                              変更案
     第１条～第７条（省略）                  第１条～第７条（現行どおり）


     （新設）                         第８条（自己株式の取得）
                                   当会社は、会社法第１６５条第２項の規定に
                                  より、取締役会の決議によって市場取引等によ
                                  り自己の株式を取得することができる｡


     第８条～第 43 条（省略）               第９条～第 44 条（現行どおり）




    ３. 日程

     定款変更のための株主総会開催日       2019 年３月 27 日
     定款変更の効力発生日            2019 年３月 27 日




                                                               以 上