5807 東特電線 2020-01-31 15:00:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 1 月 31 日
各 位
                                 会社名    東京特殊電線株式会社
                                 代表者名   取締役社長      鈴木 義博
                                        （ｺｰﾄﾞ番号 5807 東証第 1 部)
                                問合せ先    取締役管理部長 北澤登与吉
                                              TEL (0268)34-5211


              監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ


  当社は、2020 年 1 月 31 日開催の取締役会において、2020 年 6 月開催予定の当社第 102 期
 定時株主総会で承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委
 員会設置会社」に移行する方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


1．移行の背景と目的
      当社は、委員の過半数が社外取締役で構成される「監査等委員会」を設置し、監査等委
  員である取締役が取締役会において議決権を行使することを通じて取締役会の監査・監督
  機能の更なる強化、意思決定の迅速化等、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図る
  ことを目的として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することと
  いたしました。


2．移行の時期
      2020 年 6 月開催予定の当社第 102 期定時株主総会において、必要な定款変更等について
  承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。


3．その他
      定款変更の内容並びに監査等委員会設置会社移行後の取締役を含めた新体制等につき
  ましては、決定次第お知らせいたします。


                                                           以 上