5807 東特電線 2021-10-29 15:00:00

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 10 月 29 日
各 位
                                        会社名   東京特殊電線株式会社
                                        代表者名 取締役社長 川口         寛
                                          （ｺｰﾄﾞ番号 5807 東証第１部）
                                        問合せ先 管理部長      滝沢     亨
                                               TEL（0268）34-5211




                         指名・報酬委員会設置に関するお知らせ


  当社は、2021 年 10 月 29 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・
 報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
  なお、2020 年 6 月 25 日開催の取締役会において決議した報酬委員会は、今回設置する指名・
 報酬委員会に統合いたします。


                                 記


1．委員会設置の目的
      当社の取締役及び執行役員の指名および報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性、客
  観性および透明性を確保し、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るため、取締役会
  の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置するものであります。


2．委員会の主な役割
      取締役会からの諮問に応じ、取締役および執行役員の選解任等並びに報酬に関する事項等に
  ついて審議し、取締役会に答申するものとします。


3．委員会の構成
      取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役から選定し、委員長は独
  立社外取締役である委員の中から選定するものとします。


4．委員会の設置日
      2021 年 10 月 29 日
                                                          以 上