5713 住友鉱 2021-05-24 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                            2021 年 5 月 24 日


各 位


                        会社名    住友金属鉱山株式会社
                        代表者名 代表取締役社長 野崎 明
                               （コード番号 5713 東証第 1 部）
                        問合せ先     広報ＩＲ部広報グループ長
                                            草薙 英昭
                                （ＴＥＬ 03-3436-7705）


                定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 6 月 25 日開催の第 96 期定時株主総会に
定款一部変更議案を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。


                        記
１．変更の目的
  取締役会の監督機能を維持・強化するため、取締役会長を置かない場合等に執行の
 最高責任者である取締役社長が自動的に取締役会議長となる仕組みを改め、より柔軟
 な対応ができるよう定款第 25 条に所要の変更を行うものであります。また、コーポ
 レートガバナンス強化の観点から相談役制度を廃止するため、現行定款第 46 条を削
 除し、所要の変更を行うものであります。


２．変更の内容
  別紙のとおり。


３．日程
  定款変更のための株主総会開催日      2021 年 6 月 25 日（金）
  定款変更の効力発生日           2021 年 6 月 25 日（金）



                                                       以上
                                                 別紙




                                          （下線は変更部分）
         現   行 定 款                  変   更 案
（招集権者、議長）                 （招集権者、議長）
第 25 条 取締役会は、取締役会長が招集し、   第 25 条 取締役会は、取締役会長が招集し、
     その議長となる。取締役会長にさしつ         その議長となる。取締役会長にさしつ
     かえがあるとき、または取締役会長を         かえがあるとき、または取締役会長を
     置かないときは、取締役社長がこれに         置かないときは、他の取締役があらか
     あたり、取締役社長にさしつかえがあ         じめ取締役会において定められた順
     るときは、他の取締役があらかじめ取         序によってこれにあたる。
     締役会において定められた順序によ
     ってこれに代わる。


         第 7 章 相談役
（相談役）                               （削 除）
第 46 条 取締役会は、その決議によって相談
     役を定めることができる。


          第 8 章 計算                 第７章 計算
第 47 条～第 50 条（省略）         第 46 条～第 49 条（現行どおり）




                                                 以上