5713 住友鉱 2020-06-26 16:00:00
買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ [pdf]
２０２０年６月２６日
各 位
会 社 名 住友金属鉱山株式会社
代表者名 代表取締役社長 野崎 明
（コード番号 5713 東証第 1 部）
問合せ先 広報 IR 部 担当課長 草薙英昭
（ＴＥＬ 03－3436－7705）
買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ
当社の買収防衛策に基づき設置している独立委員会の委員３名のうち泰松齊氏
が、本日開催の第９５期定時株主総会終結の時をもって社外取締役を任期満了によ
り退任したことに伴い、独立委員会委員としての任期を終了いたしました。
これに伴い、同総会後に開催した取締役会において、新たに委員１名を選任いた
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
〈新たに就任する委員〉
氏 名：木下 学（きのした まなぶ）
略 歴：１９７８年 ４月 日本電気株式会社入社
２００６年 ４月 同社企業ソリューションビジネスユニット
流通・サービスソリューション事業本部長
２００８年 ４月 同社執行役員
２０１０年 ４月 同社執行役員常務
２０１０年 ６月 同社取締役
２０１６年 ４月 同社執行役員副社長
２０１８年 ４月 同社シニアオフィサー（現任）
２０２０年 ６月 当社社外取締役（現任）
２０２０年 ６月現在 日本電気株式会社シニアオフィサー
当社社外取締役
アルフレッサ ホールディングス株式会社
社外取締役
就任日：２０２０年６月２６日 以上
1
（ご参考）２０２０年６月２６日以降の独立委員会委員
氏名 中野 和久（なかの かずひさ）
略歴 １９７１年 ４月 出光興産株式会社入社
２００３年 ４月 同社執行役員人事部長
２００４年 ６月 同社取締役
２００５年 ６月 同社常務取締役
２００７年 ６月 同社代表取締役副社長
２００９年 ６月 同社代表取締役社長
２０１３年 ６月 同社代表取締役会長
２０１５年 ６月 同社相談役
２０１６年 ６月 当社社外取締役（現任）
２０１７年 ６月 出光興産株式会社相談役退任
氏名 石井 妙子（いしい たえこ）
略歴 １９８６年 ４月 弁護士登録
和田良一法律事務所入所
１９９２年 ３月 太田・石井法律事務所開設
２０１８年 ６月 当社社外取締役（現任）
太田・石井法律事務所 弁護士（現任）
株式会社ふるさとサービス社外監査役（現任）
日本電気株式会社社外監査役（現任）
株式会社 DTS 社外監査役（現任）
氏名 木下 学（きのした まなぶ）
略歴 １９７８年 ４月 日本電気株式会社入社
２００６年 ４月 同社企業ソリューションビジネスユニット
流通・サービスソリューション事業本部長
２００８年 ４月 同社執行役員
２０１０年 ４月 同社執行役員常務
２０１０年 ６月 同社取締役
２０１６年 ４月 同社執行役員副社長
２０１８年 ４月 同社シニアオフィサー（現任）
２０２０年 ６月 当社社外取締役
日本電気株式会社シニアオフィサー（現任）
アルフレッサ ホールディングス株式会社社外取締役
（現任）
注１．中野和久氏、石井妙子氏および木下学氏は、会社法第２条第１５号に規定される社
外取締役であります。
２．各氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 以上
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