2019 年３月 28 日
各 位
会 社 名 三菱マテリアル株式会社
代 表 者 名 取締役社長 小野 直樹
（コード番号 5711 東証第 1 部）
問 合 せ 先 総務部広報室長 鈴木 信行
（ 電 話 番 号 0 3 - 5 2 5 2 - 5 2 0 6 ）
代表者の異動及び役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日付「指名委員会等設置会社への移行について」にて開示しておりますとおり、本年
６月 21 日開催予定の第 94 回定時株主総会（以下「本株主総会」
）における承認を前提に、監査役
会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行する予定です。当社は、本日開催の取締役会において、
指名委員会等設置会社への移行に伴う代表者の異動、本株主総会に付議する取締役候補者、本株主
総会後の取締役会に付議する指名・監査・報酬各委員会委員及び執行役の候補者を内定いたしまし
たので、お知らせいたします。
記
１．代表者の異動
１）異動の理由
指名委員会等設置会社への移行によるもの
２）就任予定
氏 名 新 現
小野 直樹 取締役 執行役社長 取締役社長
（代表執行役） （代表取締役）
飯田 修 執行役副社長 取締役 副社長執行役員
（代表執行役） （代表取締役）
３）就任予定日
2019 年６月 21 日
２．取締役候補者（本株主総会に付議予定）
氏 名 新 現
竹内 章 取締役会長 同左
小野 直樹 取締役 執行役社長 取締役社長
（代表執行役） （代表取締役）
柴田 周 取締役 執行役常務 取締役 常務執行役員
（代表取締役）
氏 名 新 現
久保田 博 取締役 常勤監査役
福井 総一 取締役 常勤監査役
得能 摩利子 取締役（社外） 同左
渡辺 博史 取締役（社外） 同左
杉 光 取締役（社外） 同左
佐藤 弘志 取締役（社外） 常勤監査役（社外）
笠井 直人 取締役（社外） 監査役（社外）
若林 辰雄 取締役（社外） 監査役（社外）
※取締役会長及び執行役兼務者については、本株主総会後の取締役会の決議をもって正式決
定となります。
３．退任予定取締役
氏 名 新 現
飯田 修 執行役副社長 取締役 副社長執行役員
（代表執行役） （代表取締役）
鈴木 康信 執行役専務 取締役 専務執行役員
（代表取締役）
岸 和博 執行役常務 取締役 常務執行役員
（代表取締役）
４．退任予定監査役
氏 名 新 現
久保田 博 取締役 常勤監査役
福井 総一 取締役 常勤監査役
佐藤 弘志 取締役（社外） 常勤監査役（社外）
笠井 直人 取締役（社外） 監査役（社外）
若林 辰雄 取締役（社外） 監査役（社外）
５．各委員会の委員候補者（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）
１）指名委員会
取締役（社外） 得能 摩利子（委員長）
取締役（社外） 杉 光
取締役（社外） 若林 辰雄
取締役 竹内 章
取締役 小野 直樹
２）監査委員会
取締役（社外） 佐藤 弘志（委員長）
取締役（社外） 渡辺 博史
取締役（社外） 笠井 直人
取締役 久保田 博
取締役 福井 総一
３）報酬委員会
取締役（社外） 若林 辰雄（委員長）
取締役（社外） 得能 摩利子
取締役（社外） 杉 光
取締役 竹内 章
取締役 小野 直樹
６．執行役候補者（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）
氏 名 新 現
小野 直樹 ※ 執行役社長 取締役社長
（代表執行役） （代表取締役）
飯田 修 執行役副社長 取締役 副社長執行役員
（代表執行役） （代表取締役）
鈴木 康信 執行役専務 取締役 専務執行役員
（代表取締役）
岸 和博 執行役常務 取締役 常務執行役員
（代表取締役）
※
柴田 周 執行役常務 取締役 常務執行役員
（代表取締役）
中村 伸一 執行役常務 常務執行役員
安井 義一 執行役常務 常務執行役員
佐々木 晋 執行役常務 常務執行役員
酒井 哲郎 執行役常務 常務執行役員
山口 省吾 執行役 執行役員
※印の執行役は取締役を兼務する予定であります。
７．代表執行役候補者の略歴
氏 名 所有する
略 歴
（生年月日） 当社の株式数
小野 直樹 1979年４月 三菱鉱業セメント㈱入社
（1957 年 2014年４月 当社常務執行役員・
１月 14 日生） セメント事業カンパニー プレジデント
2014年６月 常務取締役・
セメント事業カンパニー プレジデント
2016年４月 取締役副社長・
10,921 株
セメント事業カンパニー プレジデント
2016年６月 取締役 副社長執行役員・
セメント事業カンパニー プレジデント
2017年４月 取締役 副社長執行役員・
経営戦略本部長
2018年６月 取締役社長（現）
飯田 修 1980年４月 当社入社
（1957 年 2013年６月 常務取締役・
５月 20 日生） 銅事業カンパニー プレジデント
2014年４月 常務取締役・
金属事業カンパニー プレジデント
2016年４月 取締役副社長・ 10,277 株
金属事業カンパニー プレジデント
2016年６月 取締役 副社長執行役員・
金属事業カンパニー プレジデント
2017年４月 取締役 副社長執行役員・
技術統括本部長（現）
以 上