5711 三菱マ 2019-03-28 15:00:00
代表者の異動及び役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2019 年3月 28 日
各 位
会 社 名 三菱マテリアル株式会社
代 表 者 名 取締役社長 小野 直樹
(コード番号 5711 東証第 1 部)
問 合 せ 先 総務部広報室長 鈴木 信行
( 電 話 番 号 0 3 - 5 2 5 2 - 5 2 0 6 )
代表者の異動及び役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日付「指名委員会等設置会社への移行について」にて開示しておりますとおり、本年
6月 21 日開催予定の第 94 回定時株主総会(以下「本株主総会」
)における承認を前提に、監査役
会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行する予定です。当社は、本日開催の取締役会において、
指名委員会等設置会社への移行に伴う代表者の異動、本株主総会に付議する取締役候補者、本株主
総会後の取締役会に付議する指名・監査・報酬各委員会委員及び執行役の候補者を内定いたしまし
たので、お知らせいたします。
記
1.代表者の異動
1)異動の理由
指名委員会等設置会社への移行によるもの
2)就任予定
氏 名 新 現
小野 直樹 取締役 執行役社長 取締役社長
(代表執行役) (代表取締役)
飯田 修 執行役副社長 取締役 副社長執行役員
(代表執行役) (代表取締役)
3)就任予定日
2019 年6月 21 日
2.取締役候補者(本株主総会に付議予定)
氏 名 新 現
竹内 章 取締役会長 同左
小野 直樹 取締役 執行役社長 取締役社長
(代表執行役) (代表取締役)
柴田 周 取締役 執行役常務 取締役 常務執行役員
(代表取締役)
氏 名 新 現
久保田 博 取締役 常勤監査役
福井 総一 取締役 常勤監査役
得能 摩利子 取締役(社外) 同左
渡辺 博史 取締役(社外) 同左
杉 光 取締役(社外) 同左
佐藤 弘志 取締役(社外) 常勤監査役(社外)
笠井 直人 取締役(社外) 監査役(社外)
若林 辰雄 取締役(社外) 監査役(社外)
※取締役会長及び執行役兼務者については、本株主総会後の取締役会の決議をもって正式決
定となります。
3.退任予定取締役
氏 名 新 現
飯田 修 執行役副社長 取締役 副社長執行役員
(代表執行役) (代表取締役)
鈴木 康信 執行役専務 取締役 専務執行役員
(代表取締役)
岸 和博 執行役常務 取締役 常務執行役員
(代表取締役)
4.退任予定監査役
氏 名 新 現
久保田 博 取締役 常勤監査役
福井 総一 取締役 常勤監査役
佐藤 弘志 取締役(社外) 常勤監査役(社外)
笠井 直人 取締役(社外) 監査役(社外)
若林 辰雄 取締役(社外) 監査役(社外)
5.各委員会の委員候補者(本株主総会終了後の取締役会に付議予定)
1)指名委員会
取締役(社外) 得能 摩利子(委員長)
取締役(社外) 杉 光
取締役(社外) 若林 辰雄
取締役 竹内 章
取締役 小野 直樹
2)監査委員会
取締役(社外) 佐藤 弘志(委員長)
取締役(社外) 渡辺 博史
取締役(社外) 笠井 直人
取締役 久保田 博
取締役 福井 総一
3)報酬委員会
取締役(社外) 若林 辰雄(委員長)
取締役(社外) 得能 摩利子
取締役(社外) 杉 光
取締役 竹内 章
取締役 小野 直樹
6.執行役候補者(本株主総会終了後の取締役会に付議予定)
氏 名 新 現
小野 直樹 ※ 執行役社長 取締役社長
(代表執行役) (代表取締役)
飯田 修 執行役副社長 取締役 副社長執行役員
(代表執行役) (代表取締役)
鈴木 康信 執行役専務 取締役 専務執行役員
(代表取締役)
岸 和博 執行役常務 取締役 常務執行役員
(代表取締役)
※
柴田 周 執行役常務 取締役 常務執行役員
(代表取締役)
中村 伸一 執行役常務 常務執行役員
安井 義一 執行役常務 常務執行役員
佐々木 晋 執行役常務 常務執行役員
酒井 哲郎 執行役常務 常務執行役員
山口 省吾 執行役 執行役員
※印の執行役は取締役を兼務する予定であります。
7.代表執行役候補者の略歴
氏 名 所有する
略 歴
(生年月日) 当社の株式数
小野 直樹 1979年4月 三菱鉱業セメント㈱入社
(1957 年 2014年4月 当社常務執行役員・
1月 14 日生) セメント事業カンパニー プレジデント
2014年6月 常務取締役・
セメント事業カンパニー プレジデント
2016年4月 取締役副社長・
10,921 株
セメント事業カンパニー プレジデント
2016年6月 取締役 副社長執行役員・
セメント事業カンパニー プレジデント
2017年4月 取締役 副社長執行役員・
経営戦略本部長
2018年6月 取締役社長(現)
飯田 修 1980年4月 当社入社
(1957 年 2013年6月 常務取締役・
5月 20 日生) 銅事業カンパニー プレジデント
2014年4月 常務取締役・
金属事業カンパニー プレジデント
2016年4月 取締役副社長・ 10,277 株
金属事業カンパニー プレジデント
2016年6月 取締役 副社長執行役員・
金属事業カンパニー プレジデント
2017年4月 取締役 副社長執行役員・
技術統括本部長(現)
以 上