5695 J-パウダテック 2021-03-24 18:30:00
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2021 年 3 月 24 日
各 位
上場会社名 パウダーテック株式会社
代表者 代表取締役社長 佐藤 祐二
(コード番号 5695 JASDAQ)
問合せ先 取締役経営管理部長 倉持 正一
(TEL 04- 7145- 5751)
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当 社 は 、 2021年 3 月 24日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、 取 締 役 会 の 任 意 の 諮 問 機 関 と し て 指
名・報酬委員会(以下「本委員会」といいます。)を設置することを決議いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.本委員会設置の目的
取締役等の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性および客観性を強化し、
コーポレートガバナンスのさらなる充実を図るため、 締役会の諮問機関として本委
取
員会を設置することにいたしました。
2.本委員会の役割
本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の選任および解任に関する事項、
取 締 役 の 報 酬 に 関 す る 方 針・手 続 き に 関 す る 事 項 、取 締 役 の 報 酬 の 内 容・制 度 設 計 に
関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項について審議し、答申を行います。
3.本委員会の構成
本 委 員 会 の 委 員 は 、取 締 役 会 の 決 議 に よ り 選 定 さ れ た 取 締 役 と い た し ま す 。た だ し 、
委 員 に は 代 表 取 締 役 お よ び 社 外 取 締 役 3 名( う ち 独 立 社 外 取 締 役 2 名 以 上 )を 含 む も
のとし、議長は原則独立社外取締役といたします。
4.設置日
2021 年 6 月 23 日
5.その他
現在、設置しております取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会は、本委員会
の設置をもって廃止いたします。
以 上