5695 Ｊ－パウダテック 2021-03-24 18:30:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                              2021 年 ３ 月 24 日
各   位
                                     上場会社名 パウダーテック株式会社
                                     代表者        代表取締役社長           佐藤    祐二
                                             （コード番号        5695   ＪＡＳＤＡＱ）
                                     問合せ先       取締役経営管理部長              倉持    正一
                                     （ＴＥＬ      04－ 7145－ 5751）


                 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当 社 は 、 2021年 ３ 月 24日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、 取 締 役 会 の 任 意 の 諮 問 機 関 と し て 指
名・報酬委員会（以下「本委員会」といいます。）を設置することを決議いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。


                                      記


１．本委員会設置の目的
     取締役等の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性および客観性を強化し、
    コーポレートガバナンスのさらなる充実を図るため、 締役会の諮問機関として本委
                            取
    員会を設置することにいたしました。


２．本委員会の役割
     本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の選任および解任に関する事項、
    取 締 役 の 報 酬 に 関 す る 方 針・手 続 き に 関 す る 事 項 、取 締 役 の 報 酬 の 内 容・制 度 設 計 に
    関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項について審議し、答申を行います。


３．本委員会の構成
     本 委 員 会 の 委 員 は 、取 締 役 会 の 決 議 に よ り 選 定 さ れ た 取 締 役 と い た し ま す 。た だ し 、
    委 員 に は 代 表 取 締 役 お よ び 社 外 取 締 役 ３ 名（ う ち 独 立 社 外 取 締 役 ２ 名 以 上 ）を 含 む も
    のとし、議長は原則独立社外取締役といたします。


４．設置日
     2021 年 ６ 月 23 日


５．その他
     現在、設置しております取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会は、本委員会
    の設置をもって廃止いたします。


                                                                            以   上