5632 三菱製鋼 2021-04-27 15:00:00
執行役員制度の導入及び定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021年４月27日
各 位
会 社 名 三 菱 製 鋼 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 佐 藤 基 行
（コード番号５６３２）
問合せ先 総務人事部長 倉 内 拓 哉
（TEL.０３－３５３６－３１１１）
執行役員制度の導入及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021年４月27日開催の取締役会において、執行役員制度の導入及び2021年６月
25日開催予定の第97回定時株主総会に、コーポレートガバナンス強化の観点から定款の一
部変更を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．執行役員制度の導入
（１）導入の目的
取締役の人数を減員し、取締役会における社外取締役の比率を高めることで、迅
速な意思決定の実現と牽制機能の充実を図り経営監督機能の一層の強化と中長期的
な方向性の決定に、より注力できる体制とします。また、あわせて業務に精通した
有能な人材に業務執行を委任することで計画的に経営人材の育成を図ることを目的
として執行役員制度を導入いたします。
（２）制度の概要
①執行役員は取締役会の決議によって選任されるものとします。
②取締役は執行役員を兼任することができるものとします。
③執行役員の任期は１年とし、再任を妨げないものとします。
（３）執行役員制度の導入時期
2021年６月25日開催予定の第97回定時株主総会において、下記２．定款変更議
案が承認可決されることを条件として、執行役員が就任いたします。
なお、役員人事につきましては、本日開示の「役員等の異動及び職制一部改正に
関するお知らせ」をご参照ください。
２．定款の一部変更について
（１）変更の理由
上記１．の「執行役員制度の導入」に伴い以下のとおり現行の定款を一部変更い
たします。
（２）変更の内容
①取締役会の定員の減員
執行役員制度の導入による経営体制の変化により業務執行機能を執行役員が担
昨 うことになったため、取締役の員数を現行の20名以内から10名以内に減員して取
締役会をスリム化することとし、現行定款第19条（定員）につき所要の変更を行
うものであります。
②取締役の任期の短縮
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を
取 構築するため、取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第21
条（任期）につき所要の変更を行うものであります。
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③株主総会の招集権者及び議長を代表取締役社長執行役員と変更、役付取締役の
定めの一部変更
執行役員制度の導入に伴い、役付取締役は会長のみとし、社長その他の役位は
執行役員の地位とするため、現行定款第13条（招集権者及び議長）、第22条（代
表取締役及び役付取締役）について所要の変更を行うものであります。
④執行役員の定めの新設
執行役員制度の導入に伴い、執行役員に関する規定を新設するとともに、これ
に伴い条数の変更を行うものであります。
（下線は変更部分）
現行定款 変更案
（招集権者及び議長） （招集権者及び議長）
第13 条 株主総会は，取締役会の決議に基 第13 条 株主総会は，取締役会の決議に基
づき取締役社長がこれを招集し， づき代表取締役社長執行役員がこ
その議長に当たる。 れを招集し，その議長に当たる。
② 取締役社長に事故があるときは， ② 代表取締役社長執行役員に欠員又
取締役会においてあらかじめ定め は事故があるときは， 取締役会に
た順序により，他の代表取締役が おいてあらかじめ定めた順序によ
これに代わる。 り，他の代表取締役がこれに代わ
る。
（定 員） （定 員）
第19 条 本会社に取締役20 名以内を置く。 第19 条 本会社に取締役10 名以内を置く。
（任 期） （任 期）
第21 条 取締役の任期は，選任後２年以内 第21 条 取締役の任期は，選任後１年以内
に終了する事業年度のうち最終の に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会終結の ものに関する定時株主総会終結の
時までとする。 時までとする。
② 増員により選任された取締役又は （削 除）
任期の満了前に退任した取締役の
補欠として選任された取締役の任
期は，他の在任取締役の任期の満
了する時までとする。
（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び取締役会長）
第22 条 （条文省略） 第22 条 （現行通り）
② （条文省略） ② （現行通り）
③ 取締役会は，取締役会長及び取締 ③ 取締役会は，取締役会長１名を選
役社長各１名，取締役副社長，専 定することができる。
務取締役及び常務取締役各若干名
を選定することができる。
（新 設） （執行役員）
第29 条 取締役会は，その決議により執行
役員を選任する。
② 取締役会は，その決議により執行
役員の中から社長執行役員を選定
するほか，その他の役付執行役員
を選定することができる。
第29 条
～ 第30 条
～
（条文省略） （現行通り）
第45 条 第46 条
（３）日程
株主総会開催日 2021年６月25日
定款変更の効力発生日 2021年６月25日
以 上
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