5631 日製鋼所 2020-05-25 15:00:00
社外取締役の報酬総額改定に関するお知らせ [pdf]
2020 年5月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社日本製鋼所
代表者名 代表取締役社長 宮内 直孝
(コード番 号 :5631 東 証 第 1部 )
問合わせ先 総 務 部 長 程田 厚哉
( 電 話 : 0 3 - 5 7 4 5 - 2 0 0 1 )
社外取締役の報酬総額改定に関するお知らせ
当社は、2020 年5月 25 日開催の取締役会において、社外取締役の報酬総額の改定議案について、2020
年6月 24 日開催予定の第 94 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
記
1.改定の理由
当社の取締役の報酬総額は、2018 年 6 月 26 日開催の第 92 回定時株主総会において、年額4億 8,000
万円以内(うち社外取締役の報酬総額は年額 3,500 万円以内)とご承認いただいております。
今般、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化のために、社外取締役を2名から3名に増員することを
2020 年6月 24 日開催の第 94 回定時株主総会に付議する予定です。
つきましては、取締役会の構成の変化など諸般の事情を考慮し、取締役の報酬総額(年額4億 8,000 万円
以内)は変更せずに、社外取締役の報酬総額のみを年額 3,500 万円以内から年額 5,000 万円以内に改定い
たします。
2.改定の内容
改 定 前 改 定 後
取締役の報酬総額 年額4億 8,000 万円以内 取締役の報酬総額 年額4億 8,000 万円以内
(うち社外取締役の報酬総額は年額 3,500 万円以内) (うち社外取締役の報酬総額は年額 5,000 万円以内)
※改定箇所には_(下線)を付して表示しております。
以上