5631 日製鋼所 2020-05-25 15:00:00

社外取締役の報酬総額改定に関するお知らせ [pdf]

                                                             2020 年５月 25 日
各 位
                                         会 社 名 株式会社日本製鋼所
                                         代表者名 代表取締役社長 宮内 直孝
                                          （コード番 号 ：5631 東 証 第 １部 ）
                                         問合わせ先 総 務 部 長 程田 厚哉
                                          （ 電 話 ： 0 3 - 5 7 4 5 - 2 0 0 1 ）

                  社外取締役の報酬総額改定に関するお知らせ

 当社は、2020 年５月 25 日開催の取締役会において、社外取締役の報酬総額の改定議案について、2020
年６月 24 日開催予定の第 94 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせい
たします。

                                 記

１．改定の理由
 当社の取締役の報酬総額は、2018 年 6 月 26 日開催の第 92 回定時株主総会において、年額４億 8,000
万円以内（うち社外取締役の報酬総額は年額 3,500 万円以内）とご承認いただいております。
 今般、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化のために、社外取締役を２名から３名に増員することを
2020 年６月 24 日開催の第 94 回定時株主総会に付議する予定です。
 つきましては、取締役会の構成の変化など諸般の事情を考慮し、取締役の報酬総額（年額４億 8,000 万円
以内）は変更せずに、社外取締役の報酬総額のみを年額 3,500 万円以内から年額 5,000 万円以内に改定い
たします。

２．改定の内容
               改 定 前                               改 定 後


      取締役の報酬総額 年額４億 8,000 万円以内         取締役の報酬総額 年額４億 8,000 万円以内
 （うち社外取締役の報酬総額は年額 3,500 万円以内）        （うち社外取締役の報酬総額は年額 5,000 万円以内）


※改定箇所には＿（下線）を付して表示しております。


                                                                      以上