5603 虹技 2019-03-28 15:30:00
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ [pdf]
2019 年 3 月 28 日
各 位
会 社 名 虹技株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山本 幹雄
（コ ー ド 番 号 5603 東証第 1 部）
問 合 せ 先 常務取締役経理部長 谷岡 宗
（TEL 079-236-3221）
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年6月下旬開催予定の当社第114期定時株主総会の承認を条件として、
取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等
委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。
また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１）移行の目的
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機
能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。
（２）移行の時期
本年6月下旬に開催予定の第114期定時株主総会において、移行に必要な定款変更について承認をいただ
き、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（１）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年6月下旬開催予定の第114期定時株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
山本 幹雄 代表取締役社長 同左
谷岡 宗 常務取締役 同左
松本 智汎 取締役 同左
水田 敏弘 取締役 同左
片桐 康晴 取締役 執行役員
（２）監査等委員である取締役の候補者（本年6月下旬開催予定の第114期定時株主総会に付議）
氏 名 新役職名 旧役職名
日置 善弘 社外取締役 監査等委員 社外監査役
鈴木 克明 社外取締役 監査等委員 社外監査役
松山 康二 社外取締役 監査等委員 社外監査役
（注） 日置善弘氏、鈴木克明氏および松山康二氏は、会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。
（３）退任予定取締役および監査役（本年 6 月下旬開催予定の第 114 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）
氏 名 旧役職名 退任後役職名
西川 進 取締役 技監
岩﨑 和文 社外取締役 ―
日置 善弘 社外監査役 監査等委員である取締役
鈴木 克明 社外監査役 監査等委員である取締役
松山 康二 社外監査役 監査等委員である取締役
３．その他
移行に伴う定款変更の内容の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。
以 上