5563 新日本電工 2021-03-30 15:00:00

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）における独立委員会委員の異動に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 3 月 30 日
各   位
                               会 社 名   新日本電工株式会社
                               代表者名    代表取締役社長          青木       泰
                                       （コード番号：5563      東証第 1 部）
                               問合せ先    執行役員総務部長         上    直
                                       （電話   03-6860-6800）


              当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）
                  における独立委員会委員の異動に関するお知らせ


 「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委
員である、細井和昭及び宮田明一の両氏が、一身上の都合により 2021 年 3 月 30 日をもって委員を辞任
いたしますので、お知らせいたします。
 これにより、独立委員会規程に定める委員員数を欠くことになるため、本日開催された取締役会の決
議により、下記の通り大見和敏及び中野北斗の両氏を新たに独立委員会の委員として選任いたしました
のでお知らせいたします。


                               記


１．辞任する独立委員会委員
    （１）氏名    細井   和昭
             宮田   明一
    （２）辞任日   2021 年 3 月 30 日


２．就任する独立委員会委員
    （１）氏名    大見   和敏
             中野   北斗
    （２）就任日   2021 年 3 月 30 日
３．就任する独立委員会委員略歴
 （１）大見    和敏（おおみ     かずとし）    1953 年生
    1977 年 4 月    三菱商事(株)入社
    2004 年 12 月   明豊ファシリティワークス(株)専務執行役員
    2006 年 6 月    同社代表取締役社長
    2011 年 8 月    ヤマギワ(株)代表取締役社長
    2014 年 3 月    ＪＳＲライフサイエンス(株)代表取締役社長
    2015 年 4 月    ＪＳＲトレーディング(株)代表取締役社長
    2019 年 6 月    同社顧問
    2020 年 1 月    (株)マイテイスト代表取締役社長（現任）
    2020 年 5 月    エイテックス(株)非常勤監査役（現任）
    2021 年 3 月    当社取締役（現任）


（２）中野    北斗（なかの    ほくと）   1959 年生
    1983 年 4 月    (株)日本興業銀行（現       (株)みずほ銀行）入行
    1998 年 6 月    同行国際資金部ロンドン室副参事役
    2002 年 4 月    ㈱みずほコーポレート銀行（現        ㈱みずほ銀行）市場企画部欧州資金室参事役
    2010 年 4 月    同行執行役員 国際為替部長
    2013 年 7 月    (株)みずほ銀行執行役員 国際為替部長
    2015 年 10 月   (株)みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 東アジア地域ユニット長
    2016 年 4 月    みずほ証券(株)常務執行役員グローバルマーケッツ部門副部門長
    2018 年 1 月    (株)アシックス顧問
    2018 年 3 月    同社取締役
    2020 年 3 月    同社常務執行役員
    2021 年 3 月    (株)アシックス顧問（現任）
                  当社取締役（現任）
                                                         以   上