5541 大平洋金 2021-05-20 15:00:00

「指名・報酬委員会（任意）」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                        2021 年 5 月 20 日
各    位
                        会 社 名 大平洋金属株式会社
                        代 表 者 代表取締役社長        青山 正幸
                          (コード番号 5541 東証第１部)
                        問合せ先 取締役専務執行役員 藤山 環
                          (ＴＥＬ 03-3201-6681)

            「指名・報酬委員会（任意）
                        」の設置に関するお知らせ

 当社は、2021 年 5 月 20 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指
名・報酬委員会（以下「委員会」といいます。      ）を設置することを決議いたしましたので、お
知らせいたします。

                     記
1.委員会設置の目的
   取締役及び執行役員の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強
 化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。

2.委員会の役割
    本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次に掲げる事項等を審議、助言・提言し、
 取締役会へ答申を行います。
  (1)指名関係
    ・代表取締役、取締役、執行役員の個別の人事案及び人事に関する基本方針案
    ・取締役の後継者計画案
    ・その他取締役会からの諮問事項
  (2)報酬関係
    ・代表取締役、取締役、執行役員の報酬制度に関する基本方針案
    ・取締役の報酬枠案
    ・取締役及び執行役員の個人別の具体的報酬額案
    ・その他取締役会からの諮問事項

3.委員会の構成
   (1)委員会の員数：３名以上５名以下、その過半数は独立社外取締役
   (2)委員長：独立社外取締役より選任
   (3)委員の任期：選任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで

4. 設置日
  2021 年 5 月 20 日

                                                 以 上