5482 愛知鋼 2020-06-18 17:50:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年 6 月 18 日
各 位
会 社 名 愛 知 製 鋼 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 藤岡 高広
（コード番号：5482 東証・名証第１部）
問合せ先 企画創生本部
総務・広報部長 近藤 達也
（TEL. 052‐603‐9216）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2020 年 6 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分（以下「本自己株式処
分」又は「処分」といいます。
）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．処分の概要
（１） 処 分 期 日 2020 年 7 月 17 日
（２） 処分する株式の種類
当社普通株式 18,640 株
及 び 数
（３） 処 分 価 額 １株につき 3,165 円
（４） 処 分 総 額 58,995,600 円
（５） 処分先及びその人数 当社の取締役（社外取締役を除く）４名 7,691 株
並びに処分株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 15 名 8,327 株
当社の参与 ７名 2,622 株
（６） 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し
そ の 他
ております。
２．処分の目的及び理由
当社は、2020年５月15日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」と
いいます。）に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として新たな報酬制度とし
て、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議し、また、2020年６月18
日開催の第116回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報
酬（以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。）として、対象取締役に対して、年額50百万円以内の金銭債権
を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として上記１.記載の払込期日から当社の取締役会が定め
る地位を退任又は退職した時点の直後の時点までの期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
当社の対象取締役、取締役を兼務しない執行役員及び参与（以下、対象取締役と総称して「対象取締役等」
といいます。 は、
） 本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普
通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発行又
は処分する普通株式の総数は、 20,000 株以内とし、
年 その１株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前
営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに
先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない
範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株
式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約に
より割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一
定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今回は、対象取締役等に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主のみ
なさまとの一層の価値共有を進めることを目的といたしまして金銭債権合計58,995,600円
（以下
「本金銭債権」
といいます。）、普通株式18,640株を付与することといたしました。なお、譲渡制限付株式の譲渡制限期間に
ついては、払込期日から当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、参与のいずれの地位をも退任又は退職
した直後の時点までの期間といたします。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 26 名が当社に対する本金銭債
権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式（以下「本割当株式」といいます。
）について処分を受
けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当
契約（以下「本割当契約」といいます。
）の概要は、下記３．のとおりです。
３．本割当契約の概要
（1）譲渡制限期間 2020年７月17日から当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、参与のいずれの地位
をも退任又は退職した直後の時点までの間
（2）譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、参与のいずれ
の地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除
する。
（3）譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合の
取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、参与のいずれの地位からも任期満了又は
定年その他正当な事由により退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点（死
亡による退任の場合は、死亡の直後の時点）をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の譲渡制限期間
に係る在職期間（月単位）を12で除した数（その数が１を超える場合は、１とする）を乗じた数の株数（た
だし、計算の結果、１株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる）とする。
（4）当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されな
い本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
（5）株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限
期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に
係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連し
て野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容
につき同意するものとする。
（6）組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、取締役会の決議によ
り、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月まで
の月数を 12 で除した数（その数が１を超える場合は、１とする）を乗じた数（ただし、計算の結果、１
株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる）の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の
直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、
譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
４．払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第117期事業年度の譲渡制限付株式報酬とし
て支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額
とするため、2020年6月17日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所市場第一部における当社の普通株
式の終値である3,165円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に
有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上