5480 冶金工 2021-06-25 16:00:00
「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 6 月 25 日
各 位
会社名 日本冶金工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 久保田 尚志
（コード番号 5480 東証第一部）
問合せ先 総務部長 小野寺 俊博
（TEL：03-3272-1511）
｢当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）｣における
特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ
2020 年 5 月 8 日付当社プレスリリース｢当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買
収防衛策）の継続について｣（以下｢本対応方針｣といいます。）に記載のとおり、当社で
は、本対応方針における対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断の合理性及び公正性
を担保するため、当社取締役会から独立した組織として特別委員会を設置しております。
この度、特別委員会の委員のうち、社外取締役である佐野鉱一氏が、本日開催の当社第
139 期定時株主総会（以下｢本定時株主総会｣といいます。）の終結時をもって、任期満了に
より取締役を退任するとともに、特別委員会の委員も退任いたしました。これに伴い、当社
は、本日開催の当社取締役会において、本定時株主総会において新たに社外取締役として選
任された谷謙二氏及び菅泰三氏、並びに社外監査役として選任された星谷哲男氏を特別委員
会の委員に就任することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
また、本日以降の特別委員会の委員の略歴は下記のとおりです。
記
○ 道林 孝司（みちばやし たかし）： 当社社外取締役
1975 年 4 月 新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
1997 年 6 月 同社本社経営企画部海外事業企画グループマネージャー
1999 年 7 月 サイアム・ユナイテッド・スチール社出向（社長室長）
2005 年 4 月 日本重化学工業株式会社顧問
2006 年 6 月 同社常務取締役
2008 年 6 月 同社専務取締役
2010 年 6 月 同社代表取締役社長
2014 年 6 月 同社特別顧問
2016 年 6 月 当社社外取締役（現職）
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○ 谷 謙二（たに けんじ）： 当社社外取締役
1978 年 4 月 三菱商事株式会社入社
2009 年 4 月 同社執行役員非鉄金属本部長
2011 年 4 月 三菱商事ユニメタルズ株式会社代表取締役社長
2013 年 4 月 三菱商事 RtM ジャパン株式会社代表取締役社長
2019 年 6 月 当社社外監査役
2021 年 6 月 株式会社大紀アルミニウム工業所社外取締役（現職）
2021 年 6 月 当社社外取締役（現職）
○ 菅 泰三（すが たいぞう）： 当社社外取締役
1978 年 4 月 石川島播磨重工業株式会社（現株式会社 IHI）入社
2004 年 7 月 同社財務部資金グループ部長
2007 年 4 月 同社経営企画部グループ経営企画グループ部長
2010 年 4 月 同社新事業推進部長
2012 年 4 月 同社新事業推進部長（兼）リチウムイオン電池事業推進部長
2013 年 4 月 同社執行役員都市開発セクター長（兼）高度情報マネジメント
統括本部長
2014 年 4 月 同社執行役員 IHI ASIA PACIFIC PTE. LTD.（アジア大洋州統括
会社）社長
2017 年 4 月 同社顧問
2017 年 6 月 同社常勤監査役
2021 年 6 月 同社顧問（現職）
2021 年 6 月 当社社外取締役（現職）
○ 川端 泰司（かわばた やすじ）： 当社社外監査役
1979 年 4 月 日本精線株式会社入社
2007 年 6 月 同社販売企画部長
2010 年 4 月 同社執行役員東京支店長
2014 年 4 月 同社執行役員大阪支店長
2014 年 5 月 同社常務執行役員大阪支店長
2015 年 1 月 同社常務執行役員
2016 年 6 月 同社取締役常務執行役員
2019 年 4 月 同社取締役
2019 年 6 月 同社顧問（現職）
2020 年 6 月 当社社外監査役（現職）
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○ 星谷 哲男（ほしや てつお）： 当社社外監査役
1983 年 4 月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2006 年 9 月 Citibank N.A.入行
2006 年 9 月 同行東京支店ダイレクター
2008 年 3 月 Citibank Japan Ltd.ダイレクター大阪支店長
2009 年 3 月 同行公共法人部長兼務
2011 年 6 月 ING Bank N.V.入行
2011 年 6 月 同行東京支店ダイレクター営業本部長
2013 年 10 月 同行マネージングダイレクター在日代表（兼）営業本部長
2019 年 4 月 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織
委員会デピュティ・チーフ・セレモニー・オフィサー
2021 年 4 月 同組織委員会アドバイザー（セレモニー）（現職）
2021 年 6 月 当社社外監査役（現職）
なお、当社は、上記 5 名の社外役員を、株式会社東京証券取引所に対し、当社の独立役員
として届け出ております。
また、本対応方針の詳細につきましては、2020 年 5 月 8 日付当社プレスリリース｢当社株
式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について｣（当社ホームページ
https://ssl4.eir-parts.net/doc/5480/tdnet/1823861/00.pdf）をご参照下さい。
以 上
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