5476 高周波 2020-04-21 16:00:00
代表取締役の異動ならびに執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ [pdf]
２０２０年４月２１日
各 位
会社名 日本高周波鋼業株式会社
代表者名 取締役社長 藤井 晃二
（コード番号 ５４７６ 東証１部）
問合せ先 総務部長 小林 和昭
（TEL ０３－５６８７－６０２３）
代表取締役の異動ならびに執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ
当社は、２０２０年４月２１日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動ならびに
執行役員制度の導入および役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、正式には２０２０年６月下旬開催予定の第９５回定時株主総会および株主総会終了後の取締
役会において決議する予定です。
記
１．代表取締役の異動（２０２０年６月下旬開催予定の定時株主総会終了後）
（１）異動の理由
本年６月下旬開催予定の定時株主総会での役員改選に伴う新体制によるもの
（２）代表取締役異動の内容
就任予定取締役
代表取締役 専務執行役員 湖東 彰弘（現 常務取締役）
（３）就任予定代表取締役の略歴
氏 名 湖東 彰弘（ことう あきひろ）
生年月日 １９５８年５月７日生
略 歴 １９８２年４月 株式会社神戸製鋼所入社
２００７年６月 ジェネシス・テクノロジー株式会社取締役
２０１４年６月 当社取締役
２０１７年６月 当社常務取締役
２０１９年６月 当社常務取締役 グループコンプライアンスの総括および
監査室の担当（兼）総務企画本部長
所有株式数 9,000株
２．執行役員制度の導入について
（１）執行役員制度導入の目的
業務に精通した有能な人材に執行役員として特定領域の業務執行を委ね、取締役が経営
戦略・方向性の決定および業務執行の監督に専念することで、経営と執行の分離、責任と
権限の明確化、意思決定の迅速化、コーポレートガバナンスの強化ができる経営体制へと
移行する。
（２）執行役員制度の概要
① 執行役員の選任、解任および分担業務は、取締役会の決議による。
② 取締役は執行役員を兼務できる。
③ 執行役員の任期は 1 年とし、再任を妨げないものとする。
（ただし、導入初年度の任期は、2020年6月下旬開催予定の定時株主総会終結時から
2021年3月31日までとする。）
（３）執行役員制度の導入時期
２０２０年６月下旬開催予定の定時株主総会終結時より導入する。
３．役員の異動
（１）退任予定取締役
２０２０年６月下旬開催予定の定時株主総会の終結をもって退任の予定
現役職 氏名 退任後役職
常務取締役 山名 壽 顧問
取締役 小野寺謙司 執行役員
取締役 村越 久人 執行役員
取締役 下野 茂治 執行役員
取締役（非常勤） 堀川 健一
取締役（非常勤） 松田 徹也
取締役（非常勤） 小島 一美
（２）取締役候補者
２０２０年６月下旬開催予定の定時株主総会において選任の予定
新役職 氏 名 現役職
代表取締役社長 藤井 晃二 再任（現 代表取締役社長）
代表取締役 湖東 彰弘 再任（現 常務取締役）
取締役 堂野 和洋 再任（現 常務取締役）
取締役 定村 剛 再任（現 取締役）
取締役（非常勤） 山地 敏行 新任（㈱神戸製鋼所鉄鋼アルミ事業
部門管理部長）
取締役（非常勤） 宮島 哲也 再任（現 取締役）
取締役（非常勤） 長野 寛之 新任（兵庫県立大学産学連携・研究
推進機構 教授）
（３）退任予定監査役
２０２０年６月下旬開催予定の定時株主総会の終結をもって退任の予定
現役職 氏 名
監査役（非常勤） 中條 芳治
監査役（非常勤） 松本 博明
（４）監査役候補者
２０２０年６月下旬開催予定の定時株主総会において選任の予定
新役職 氏 名 現役職
監査役（非常勤） 高尾 和一郎 新任（現 補欠監査役）
（永沢総合法律事務所 弁護士）
（５）補欠監査役
２０２０年６月下旬開催予定の定時株主総会において選任の予定
現役職 氏 名 現役職
補欠監査役 濱村 和則 新任（㈱ＮＨＫグローバルメディア
サービス 監査役）
４．執行役員の選任
（任期は2020年6月下旬開催予定の定時株主総会終結時から2021年3月31日までとする。）
新役職 氏 名 現役職
代表取締役社長 藤井 晃二 代表取締役社長
代表取締役 湖東 彰弘 常務取締役
専務執行役員
取締役 堂野 和洋 常務取締役
常務執行役員
取締役 定村 剛 取締役
常務執行役員
執行役員 小野寺謙司 取締役
執行役員 村越 久人 取締役
執行役員 下野 茂治 取締役
執行役員 林 勲 理事
５．取締役および執行役員の業務委嘱（2020年6月下旬開催予定の定時株主総会終了後）
役 職 氏 名 新委嘱業務 2020年6月1日付
業務委嘱および担当業務
代表取締役社長 藤井 晃二
代表取締役 湖東 彰弘 グループコンプライアンスの グループコンプライアンス
専務執行役員 担当、監査室の担当 の総括、監査室の担当
および 総務企画本部長 および 総務企画本部長
取締役 堂野 和洋 条鋼関連事業の担当 営業本部長
常務執行役員 および 営業本部長
取締役 定村 剛 富山製造所長 富山製造所長
常務執行役員
執行役員 小野寺謙司 工具鋼関連事業の担当 営業本部副本部長
および 営業本部副本部長 （兼）大阪支店長
（兼）大阪支店長
執行役員 村越 久人 総務企画本部副本部長 総務企画本部副本部長
（兼）同本部管理部長 （兼）同本部管理部長
執行役員 下野 茂治 グループ品質保証の担当 グループ安全環境防災、
および 富山製造所副所長 品質保証の総括
（兼）同製造所設備部長 および 富山製造所副所長
（兼）同製造所設備部長
執行役員 林 勲 グループ安全環境防災の担当 富山製造所副所長
および 富山製造所副所長 （兼）同製造所製鋼鍛造部長
（兼）同製造所製鋼鍛造部長
以 上
日本高周波鋼業株式会社（コード番号 ５４７６）
発表日：２０２０年４月２１日
○取締役および執行役員の委嘱業務予定
発令日：２０２０年６月下旬開催予定の定時株主総会終了後
役 職 氏 名 業 務 分 担
代表取締役社長 藤井 晃二
代表取締役 湖東 彰弘 グループコンプライアンスの担当、監査室の担当
専務執行役員 および 総務企画本部長
取締役 堂野 和洋 条鋼関連事業の担当 および 営業本部長
常務執行役員
取締役 定村 剛 富山製造所長
常務執行役員
執行役員 小野寺謙司 工具鋼関連事業の担当 および
営業本部副本部長（兼）大阪支店長
執行役員 村越 久人 総務企画本部副本部長（兼）同本部管理部長
執行役員 下野 茂治 グループ品質保証の担当 および
富山製造所副所長（兼）同製造所設備部長
執行役員 林 勲 グループ安全環境防災の担当 および
富山製造所副所長（兼）同製造所製鋼鍛造部長
取締役 山地 敏行 （非常勤）
取締役 宮島 哲也 （非常勤）
取締役 長野 寛之 （非常勤）
監査役 久留島靖章 （常勤）
監査役 小原 孝秀 （非常勤）
監査役 高尾和一郎 （非常勤）
以 上
日本高周波鋼業株式会社（コード番号 ５４７６）
発表日：２０２０年４月２１日
＜役員人事＞
発令日：２０２０年６月下旬開催予定の定時株主総会終了後
新 職 旧 職 継 続 職 氏 名
（代表取締役社長） 代表取締役社長 藤井 晃二
（常務取締役 技術開発本部長および特命プロジェクト
▽退任 山名 壽
の担当）
▽代表取締役 （常務取締役 グループコンプライアンスの総括および グループコンプライアンスの担当、監査室の担当
湖東 彰弘
専務執行役員 監査室の担当（兼）総務企画本部長） および 総務企画本部長
▽常務執行役員
（常務取締役 営業本部長） 取締役 営業本部長 堂野 和洋
条鋼関連事業の担当
▽常務執行役員 （取締役 富山製造所長） 取締役 富山製造所長 定村 剛
▽執行役員
（取締役 営業本部副本部長（兼）大阪支店長） 営業本部副本部長（兼）大阪支店長 小野寺謙司
工具鋼関連事業の担当
（取締役 総務企画本部副本部長（兼）同本部管理部
▽執行役員 総務企画本部副本部長（兼）同本部管理部長 村越 久人
長）
（取締役 グループ安全環境防災、品質保証の総括およ グループ品質保証の担当および富山製造所長副所長
▽執行役員 下野 茂治
び富山製造所長副所長（兼）同製造所設備部長） （兼）同製造所設備部長）
▽執行役員
グループ安全環境防災 （富山製造所長副所長（兼）同製造所製鋼鍛造部長） 富山製造所長副所長（兼）同製造所製鋼鍛造部長 林 勲
の担当
▽退任 （非常勤取締役） 堀川 健一
▽退任 （非常勤取締役） 松田 徹也
▽退任 （非常勤取締役） 小島 一美
▽非常勤取締役 山地 敏行
（非常勤取締役） 非常勤取締役 宮島 哲也
▽非常勤取締役 長野 寛之
（常勤監査役） 常勤監査役 久留島靖章
▽退任 （非常勤監査役） 中條 芳治
▽退任 （非常勤監査役） 松本 博明
（非常勤監査役） 非常勤監査役 小原 孝秀
▽非常勤監査役 高尾和一郎
以 上