5451 淀川鋼 2019-06-21 15:00:00
「当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づく独立委員会委員の一部交代のお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社淀川製鋼所
代表者名 代表取締役社長 二田 哲
（コード：５４５１、東証第一部）
問合せ先 上席執行役員 ＩＲ室長 大隅 康令
（TEL．０６－６２４５－１１１３）
「当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づく
独立委員会委員の一部交代のお知らせ
2017 年 6 月 22 日 開 催の第 118 期定 時 株主 総 会の決 議 に より 継 続し て おりま す 「当 社 株式 等
の 大 規 模買 付 行為 へ の対応 方 針（ 買収 防 衛策 ）」に 基 づ き設 置 して い る独立 委 員 会委 員 7 名 の
う ち 、社 外取 締 役の 佐 伯壽 一 氏 、岡村 裕 氏、湯 浅光 章 氏 の 3 名 が 、本 日 開催 の 第 120 期 定時 株
主 総 会 終結 の 時を も って任 期 満 了に よ り社 外 取締役 を 退 任す る とと も に、独 立 委 員会 委 員も 退
任 い た しま し た 。ま た 、社 外 監 査役 の 岩田 知 孝氏が 本 日 開催 の 第 120 期定時 株 主 総会 終 結の 時
を も っ て社 外 監査 役 を辞任 す る とと も に、 独 立委員 会 委 員も 退 任い た しまし た 。
こ れ に 伴い 、当 社は 本 日開 催 の 取締 役 会に お いて、第 120 期定 時 株主 総 会に て 社 外取 締 役と
し て 選 任さ れ た佐 伯 壽一氏 、岡 村 裕氏 、湯 浅光 章氏 お よ び社 外 監査 役 として 選 任 され た 石原 美
保 氏 の 4 名 を 新た に 独立委 員 会 委員 に 選任 す ること を 決 議い た しま し たので 、下記 の とお り お
知 ら せ いた し ます 。
＜ 新 た に就 任 する 委 員＞
1. 氏 名 ： 佐 伯 壽 一 （ さえ き と し かず ） 当社 社外 取 締役（ 重 任 ）
： 岡 村 裕 （ おか む ら ひ ろし ） 当社 社外 取 締役（ 重 任 ）
： 湯 浅 光 章 （ ゆあ さ み つ あき ） 当社 社外 取 締役（ 重 任 ）
： 石 原 美 保 （ いし は ら みほ ） 当社 社外 監 査役（ 新 任 ）
※ 各 氏の 略 歴 につ い ては 、 添付資 料 を ご参 照 くだ さ い。
2. 就 任 日 ： 2019 年 6 月 21 日
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(株)淀川製鋼所(5451) 独立委員会委員
2019 年 6 月 21 日以降の独立委員会委員の氏名および略歴
１．佐伯 壽一（さえき としかず）
略 歴 1970 年 4 月 株式会社神戸製鋼所入社
2001 年 6 月 同社理事・大阪支社長
2002 年 6 月 神鋼ケアライフ株式会社(現スミリンケアライフ株式会社)
代表取締役社長
2011 年 6 月 同社 顧問役
2012 年 4 月 国立大学法人神戸大学 特命教授・学長補佐
2015 年 6 月 当社社外取締役（現任）
2015 年 6 月 当社独立委員会委員（現任）
2016 年 12 月 株式会社ロックオン 取締役監査等委員（現任）
※佐伯 壽一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。
２．岡村 裕 （おかむら ひろし）
略 歴 1976 年 4 月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行) 入行
2006 年 6 月 株式会社りそな銀行 代表取締役副社長兼執行役員
2008 年 6 月 りそな総合研究所株式会社 代表取締役社長
2009 年 6 月 株式会社近畿大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行) 取締役
2011 年 6 月 大阪厚生信用金庫 非常勤監事(現任)
2011 年 6 月 日本基礎技術株式会社 非常勤監査役(現任)
2012 年 6 月 敷島印刷株式会社 代表取締役社長(現任)
2012 年 6 月 株式会社コーユービジネス 非常勤取締役(現任)
2013 年 6 月 株式会社大阪国際会議場 監査役(現任)
2015 年 6 月 当社社外取締役（現任）
2015 年 6 月 当社独立委員会委員（現任）
※岡村 裕氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。
３．湯浅 光章（ゆあさ みつあき）
略 歴 1973 年 9 月 公認会計士登録
2006 年 6 月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退職
2006 年 7 月 公認会計士 湯浅光章事務所 開所（現任）
2008 年 6 月 当社社外監査役
2008 年 11 月 株式会社ワールド 社外取締役
2009 年 6 月 双日株式会社 社外監査役
2018 年 6 月 当社社外取締役（現任）
2018 年 6 月 当社独立委員会委員（現任）
※湯浅 光章氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。
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(株)淀川製鋼所(5451) 独立委員会委員
４．宇津呂 修（うつろ おさむ）
略 歴 1995 年 4 月 弁護士登録、宇津呂雄章法律事務所
（現本町中央法律事務所）入所（現任）
2012 年 6 月 当社社外監査役（現任）
2012 年 6 月 当社独立委員会委員（現任）
※宇津呂 修氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。
５．石原 美保（いしはら みほ）
略 歴 1996 年 10 月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入社
2002 年 1 月 公認会計士登録
2006 年 2 月 株式会社プロティビティ・ジャパン（現プロティビティ LLC）
入社
2009 年 4 月 ＥＹアドバイザリー株式会社
（現ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社）入社
2010 年 5 月 石原公認会計士事務所（現石原公認会計士・税理士事務所）
開所 (現任)
2010 年 5 月 ひびき監査法人 入社（現任）
2010 年 12 月 税理士登録
2019 年 6 月 当社社外監査役（現任）
2019 年 6 月 当社独立委員会委員（現任）
※石原 美保氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。
６．富田 英孝（とみた ひでたか）
略 歴 1965 年 1 月 公認会計士 富島事務所（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所
1965 年 10 月 公認会計士登録
2004 年 7 月 公認会計士 富田事務所 開所（現任）
2006 年 5 月 当社独立委員会委員（現任）
７．川口 恭弘（かわぐち やすひろ）
略 歴 1999 年 4 月 神戸学院大学法学部教授
2000 年 4 月 同志社大学法学部教授（現任）
2009 年 4 月 同志社大学法学部長
2017 年 6 月 当社独立委員会委員（現任）
上記の各独立委員会委員と当社との間には特別の利害関係はありません。
以 上
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