5444 大和工 2019-04-26 14:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年４月 26 日
各      位


                                         会 社 名 大 和 工 業 株 式 会 社
                                         代表者名 取締役社長 小 林 幹 生
                                             (コード番号: 5444 東証第一部)
                                         問合せ先 常務取締役 吉 田 隆 文
                                                   (TEL   079-273-1061)




                    定款の一部変更に関するお知らせ



    当社は、2019 年４月 26 日開催の取締役会において、2019 年６月 27 日開催予定の定時株主総会に、
定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                               記


１. 定款変更の理由
      更なる経営基盤の強化およびガバナンス体制の充実を図るため、取締役の員数を12名以内から13
     名以内に変更するものであります。


２. 定款変更の内容
     変更の内容は以下のとおりであります。
                                            （下線は変更部分を示します。）

             現 行 定 款                        変   更 案


    第 16 条（取締役の数）                  第 16 条（取締役の数）
    当会社の取締役は、12 名以内とする。            当会社の取締役は、13 名以内とする。




３. 日程
     定款変更のための株主総会開催日 2019年６月27日（予定）
     定款変更の効力発生日 2019 年６月 27 日（予定）
                                                                    以上