5444 大和工 2021-04-30 14:00:00
執行役員制度の導入および定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年４月 30 日
各 位
会 社 名 大 和 工 業 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 小 林 幹 生
(コード番号: 5444 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 米 澤 和 己
(TEL 079-273-1061)
執行役員制度の導入および定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、執行役員制度の導入および 2021 年６月 29 日開催予定の
第 102 回定時株主総会に、定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。
記
１．執行役員制度の導入
（１）目的
①環境変化の激しい状況下、持続的な成長を推進するにあたり、執行権限および執行責任の明確化
を図るため。
② 代表取締役の指揮監督のもと、執行役員が業務執行を行う体制を構築することにより、経営の
機動性を高めるため。
③ 人材登用の機会を拡大し、次期経営人材を計画的に育成するため。
（２）制度の概要
①執行役員の選任および解任は、取締役会の決議によるものとします。
②取締役は、執行役員を兼務することができるものとします。
（３）導入時期
2021 年６月 29 日（予定）
※当社子会社であるヤマトスチール株式会社および大和軌道製造株式会社においても執行役員制度
を導入する予定です。
２．定款の一部変更
（１）定款変更の理由
執行役員制度の導入に伴い、執行役員に関する規定を新設および専務、常務の地位は執行役員の
地位とするため、取締役におけるこれらの地位の削除を行うものです。また、上記の変更に伴い、
条数の変更を行うものです。
（２）定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
（下線は変更部分を示しております）
現 行 定 款 変 更 案
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役、取締役会および執行役員
第 20 条（役付取締役の選任） 第 20 条（役付取締役の選任）
取締役会は、その決議により取締役会長、取締 取締役会は、その決議により取締役会長、取
役社長各１名、取締役副社長、専務取締役、常 締役社長各１名、取締役副社長若干名を選定
務取締役各若干名を選定することができる。 することができる。
（新設） 第 22 条 （執行役員の選任）
取締役会は、その決議により執行役員を選任
し、 当会社の業務を分担して執行させることが
できる。
２．取締役会は、その決議により役付執行役員
を選定することができる。
第 22 条～第 38 条 （条文省略） 第 23 条～第 39 条 （現行どおり）
（３）日程
定款変更のための株主総会開催日 2021年６月29日（予定）
定款変更の効力発生日 2021 年６月 29 日（予定）
以 上