5423 東製鉄 2019-05-10 15:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        2019 年５月 10 日


 各      位


                             会 社 名 東 京 製 鐵 株 式 会 社
                             代 表 者 名 代表取締役社長          西 本 利 一
                             (コード番号 5423           東証第 1 部)
                             問 合 せ 先 取締役総務部長          奈 良 暢 明
                             ( Ｔ Ｅ Ｌ . 0 3 - 3 5 0 1 - 7 7 2 1 )



                定款の一部変更に関するお知らせ
  当社は、2019 年５月 10 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2019 年６月 26 日開
催予定の第 105 回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、下記の通り、お知らせいた
します。
                             記


１． 変更の理由
     当社は、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、現行の取締役会を、迅速な意思決定と監督
 機能に重点をおいた体制へと整備するとともに、業務執行の迅速性及び機動性の向上を目的として
 執行役員制度を導入いたしますので、これに伴い、取締役の員数を現在の８名以内から２名減員し、
 ６名以内とするものであります。


２． 変更の内容
     変更の内容は次のとおりであります。
                                              （下線は変更部分を示します）
           現行定款                           変更案
第 5 章 取締役並びに取締役会及び監査等委員会       第 5 章 取締役並びに取締役会及び監査等委員会
第１節 取締役                        第１節 取締役

（取締役の員数）                （取締役の員数）
第 16 条 当会社の取締役（監査等委員である 第 16 条 当会社の取締役（監査等委員であるも
       ものを除く。
            ）は、８名以内とする。        のを除く。）は、６名以内とする。



３． 日程
     定款変更のための株主総会開催日 2019 年６月 26 日
     定款変更の効力発生日         2019 年６月 26 日


                                                              以    上