5410 合同鉄 2019-06-26 13:30:00

社外取締役及び監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                                    2019 年６月 26 日
各   位
                               会 社 名 合 同 製 鐵 株 式 会 社
                                (ＵＲＬ http://www.godo-steel.co.jp/)
                               代表者名 代 表 取 締 役 社 長 明 賀 孝 仁
                                (コード番号 5410 東 証 第１部）
                               問合せ先 執行役員総務部長 甲 斐 嘉 久
                                (ＴＥＬ ０６―６３４３―７６００)

        社外取締役及び監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ

 当社は、本日付けにて当社定款第 27 条第２項及び第 35 条第２項に規定する責任限定契約を社外取締
役及び監査役との間で締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                          記

１．社外監査役の氏名
  ・社外取締役 土 屋 光 章
  ・常勤監査役 神 内 信 和
  ・常勤監査役 山 中 智 之
  ・社外監査役 服 部 昌 弘
  ・社外監査役 塚 本     治
   なお、社外取締役 四宮章夫氏とは 2014 年６月 27 日付、社外取締役 阪田貞一氏とは 2015 年
  ６月 26 日付、社外監査役 酒井 清氏とは 2016 年６月 28 日付で同様の責任限定契約をそれぞれ
  締結しております。

２．責任限定契約の締結日
  2019 年６月 26 日

３．責任限定契約締結の理由
   社外取締役及び監査役として適切な人材の登用を可能にし、また、社外取締役及び監査役が職務
  を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため。

４．当社定款
  （取締役の責任免除）
   第 27 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締
          役であった者を含む。 ）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によ
          って免除することができる。
          ２．当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役（業務執行取締役等である
          者を除く）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する
          ことができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
  （監査役の責任免除）
   第 35 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査
          役であった者を含む。 ）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によ
          って免除することができる。
          ２．当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったこ
          とによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基
          づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

                                                            以   上