202 年 2 月 27 日
20
各 位
会 社 名 チヨダウーテ株式会社
代表者者名 代 表 取 締 役 社 長 平田 晴晴久
（JA
ASDAQ・コード 5387）
せ先
問合せ 取締
締役管理本部
部長 種田 貴
貴志
T E L 059-364-5215
臨時株主
主総会開催日
日及び場所、並びに付
付議議案の決
決定に関す
するお知らせ
せ
当社は、20
020年1月15日
日付「臨時株
株主総会招集
集のための基準日設定に関
関するお知ら
らせ」におい
いて、2020年
年1
月
月31日を基準
準日と定め、臨時株主総 総会（以下「
「本臨時株主総
総会」といい
います。）を
を開催する旨
旨のお知らせ せを
いたしておりりましたが、本日開催の の当社取締役
役会において、本臨時株主
主総会開催日
日及び場所、並びに付議 議議
案
案について、、下記のとお おり決議いた
たしましたの
ので、お知らせ
せいたします
す。
記
１、本臨時株
株主総会の開
開催日及び場 場所
（１）開
開催日時：2020年3月26日（木曜日）午前10時
（２）開
開催場所：三
三重県三重郡 郡川越町高松松928番地 本
本社事務所3階
階会議室
株主総会の付
２、本臨時株 付議議案につ
ついて
決議事項
項：
第１号
号議案 定款
款一部変更の件件
第２号
号議案 取締
締役5名選任の
の件
第３号
号議案 退任
任取締役に対すする退職慰労
労金贈呈の件
件
※なお、第１号議案及び
び第２号議案 ついては、本日付で開示し
案の詳細につ しております
す『定款一部
部変更に関す
する
』及び『取締
お知らせ』 締役候補者の
の選任及び取
取締役辞任に関するお知ら
らせ』をご参
参照ください
い。
以
以上