5368 日本インシュレ 2020-05-29 11:30:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年５月 29 日
各 位
                            会 社 名 日本インシュレーション株式会社
                            代表者名 代表取締役社長 吉井 智彦
                            （コード：5368、東証第二部）
                            問合せ先 取締役管理本部総務部部長 小畑 健雄
                            （TEL．06－6210－1250）


              定款一部変更に関するお知らせ

  当社は、2020 年５月 25 日開催の取締役会において、定款一部変更の件を 2020 年６月
25 日開催予定の第 75 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通
りお知らせいたします。

                               記

１．変更の理由
   将来の非常事態発生時等、基準日から３か月以内に株主総会の開催が困難な事態
  に備え、取締役会での剰余金処分が可能となるよう定款の一部に変更を加えるもの
  であります。

２．定款変更の内容
      定款の変更内容は、次のとおりであります。
                                       （下線は変更部分を示します）
          現   行   定   款                  変 更 案
  第48条（期末配当金）                      第48条（期末配当金）
   当会社は、 株主総会の決議によって毎               当会社は、原則として株主総会の決議に
  年３月31日の最終の株主名簿に記載ま               よって毎年３月31日の最終の株主名簿に
  たは記録された株主または登録株式質                記載または記録された株主または登録株
  権者に対し剰余金の配当(以下“期末配               式質権者に対し剰余金の配当(以下“期末
  当金”という。)を支払う。                    配当金”という。)を支払うこととする。但
                                   し、必要に応じて取締役会の決議でこれを
                                   行うことができるものとする。


３．日程
  定款変更のための株主総会            2020 年６月 25 日（木曜日）
  定款変更の効力発生日              2020 年６月 25 日（木曜日）
                                                         以 上