5367 ニッカトー 2020-02-21 15:00:00

「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年 2 ⽉ 21 ⽇
各位
                                 会 社 名   株式会社ニッカトー

                                 代表者名    代表取締役社⻑      ⼤⻄     宏司

                                 （コード番号：5367 東証⼀部）

                                 問合せ先    取締役経理部⻑      濱⽥     悦男

                                         （TEL072-238-3641）



               「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ


 当社は、2020 年 2 ⽉ 21 ⽇開催の取締役会において、以下のとおり、当社取締役会の任
意の諮問委員会である、
          「指名・報酬諮問委員会」の設置を決議いたしましたので、お知
らせします。


１．指名・報酬諮問委員会の設置の⽬的
     独⽴社外取締役を委員⻑とする、取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員
  会」を設置し、取締役、監査等委員及び役付取締役・執⾏役員の指名、ならびに取締
  役の報酬について審議することにより、社外役員の知⾒及び助⾔を活かすとともに、
  指名・報酬に関する⼿続きの公正性・透明性・客観性及び取締役会の独⽴性及び説明
  責任を強化し、コーポレートガバナンス機能の更なる充実を図ります。


２．指名・報酬諮問委員会の役割
  （１） 取締役会の諮問に基づき、取締役、監査等委員及び役付取締役及び執⾏役の指
         名に関する事項を審議します。
        ・株主総会に提出する取締役、監査等委員候補者選任に関する事項
        ・役付取締役及び執⾏役員選定に関する事項
        ・上記の他、取締役会からの諮問のあった事項
  （２） 取締役会の委任に基づき、社内規定に基づいた報酬制度及び報酬限度額の範囲
         内で、取締役及び役付取締役及び執⾏役員の報酬に関する次の事項を審議、決
         定します。
         ・取締役及び執⾏役員の個別報酬に関する事項
         ・取締役及び執⾏役員の報酬制度の変更に関する事項
         ・上記の他、取締役会から諮問・委任のあった事項


３．指名・報酬諮問委員会の構成
     独⽴社外取締役２名（委員⻑含む）、社内取締役１名
     委員⻑    ⻄村    元昭
            ⾅間    真次
            ⼤⻄ 宏司（代表取締役）


４．設置⽇
     2020 年 2 ⽉ 21 ⽇
                                                             以上