5367 ニッカトー 2020-07-22 15:00:00

買収防衛策に基づく独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                           2020 年 7 ⽉ 22 ⽇
各   位
                                        会   社   名    株式会社ニッカトー
                                        代 表 者 名      代表取締役社⻑     ⼤⻄   宏司
                                        （コード        5367 東証１部）
                                        問 合 せ 先      取締役経理部⻑     濱⽥   悦男
                                        電 話 番 号 072-238-3641


             買収防衛策に基づく独⽴委員会委員の⼀部変更に関するお知らせ


     「当社株式の⼤規模買収⾏為に関する対応⽅針（買収防衛策）」に基づき設置している
    独⽴委員会の委員３名のうち、瀬⼾⼝照弘⽒が逝去されたことに伴い、当社は、本⽇開
    催の取締役会において、新たに独⽴委員会委員１名の選任を決議しましたので、下記の
    とおりお知らせいたします。


                                    記


    １．新委員
        ⽒     名    藤巻    ⼀雄（ふじまき        かずお）
        ⽣年⽉⽇       昭和 18 年 10 ⽉ 14 ⽇
        略     歴    昭和 47 年 4 ⽉ 弁護⼠登録（⼤阪弁護⼠会）
                   平成 13 年    1 ⽉ 藤巻・⼭本法律事務所開設
                   令和 2 年     5 ⽉ ミネルヴァ法律事務所名称変更


        ※同⽒と当社との間に特別の利害関係はなく、取引関係も⼀切ございません。
            また、同⽒の法律事務所は、弁護⼠法⼈東京ミネルヴァ法律事務所（第⼀東京
         弁護⼠会）とは⼀切関係ございません。


    ２．就任⽇         2020 年 7 ⽉ 22 ⽇


        ※これにより、独⽴委員会の委員は、北林博⽒のほか、渡辺浩教⽒および藤巻⼀
         雄⽒の３名となります。
                                                                      以上