5341 アサヒ衛陶 2021-11-04 16:00:00
役員の異動に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月4日
各 位
会 社 名 ア サ ヒ 衛 陶 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 石 橋 孝 広
(コード:5341、東証第二部)
取締役
問合せ先 丹 司 恭 一
企画管理部長
T E L 06-7777-2067
役員の異動に関するお知らせ
当社は、2021 年 10 月4日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ 」のと
おり、当社株主(以下「当社株主」といいます。)より会社法第 297 条第1項の規定に基づく臨時
株主総会の招集請求(以下「本請求」といいます。)に関する書面を受領するとともに、同年 11
月4日には当社株主より同日付「通知書」を受領し、本請求により提案されていた臨時株主総会
の議題及び議案の変更提案を受けたことを踏まえ、同月 26 日に臨時株主総会(以下「本総会」と
いいます。)の開催を予定しております。
当社は、本総会開催に当たり、当社株主と協議を重ね、その提案内容を検討し、当社株主が提
案する取締役候補者の経歴等に照らし、その知見を活かした新たなビジネスへの取組み、海外事
業の拡大展開への役割が期待でき、加えて現業務執行取締役の事業への継続関与により既存ビ
ジネスの更なる展開を継続することが可能となると判断した結果、当社株主の事業戦略に賛同
し、当社の今後の更なる成長と発展のために、当社株主が提案する役員候補を受け入れることと
し、現在の役員は本総会における当該役員候補の選任時をもって全員辞任することといたしま
した。
つきましては、当社は、2021 年 11 月4日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動
(以下「本異動」といいます。)を内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、現在の業務執行取締役3名は、本異動後も引き続き当社への関与を継続していく予定で
す。また、取締役の選任については、2021 年 11 月 26 日開催予定の臨時株主総会において正式
に決定される予定です。
1
1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の異動
(1)新任取締役候補
尾端友成
星野和也
成田豊
中西祐介
(2)退任取締役
石橋孝広(役職:代表取締役社長)
丹司恭一(役職:取締役企画管理部長)
上野泰志(役職:取締役海外事業部長)
2.監査等委員である取締役の異動
(1)新任監査等委員である取締役候補
平川智一
菅原勝治
佐藤秀樹
(2)退任監査等委員である取締役
山口宏一
中光弘
井関新吾
3.新任役員の生年月日、略歴、所有株式数
(1)尾端友成
生年月日 略歴 所有株式数
1976 年4月 17 日生 1995 年4月 トヨタカローラ南海株式会社 入社 0株
1997 年4月 株式会社アルモ 入社
1999 年5月 株式会社 JMM’S 入社
2003 年9月 アールディエックス株式会社 代表取締
役
2005 年 11 月 株式会社スプレンダー 代表取締役
2011 年2月 株式会社イーサイト 入社
2013 年3月 株式会社 FHT ホールディングス 執行役
員
2013 年3月 プラスワンホールディングス株式会社
2
代表取締役(現任)
2019 年4月 一般社団法人リアフールコレクション
理事(現任)
2020 年5月 株式会社オアノエンターテインメント
代表取締役(現任)
株式会社 PREMIUM 代表取締役(現任)
(2)星野和也
生年月日 略歴 所有株式数
1980 年 12 月5日生 2005 年3月 セブンスター貿易株式会社 創業 0株
2007 年5月 セブンスター貿易株式会社 代表取締役
就任(現任)
2011 年2月 eightloop 株式会社 取締役就任(現任)
2015 年 11 月 株式会社ランニング 代表取締役就任(現
任)
2020 年7月 カントリーガーデン・ジャパン株式会社
設立 代表取締役就任(現任)
2021 年4月 中小企業ホールディングス 取締役就任
(現任)
(3)成田豊
生年月日 略歴 所有株式数
1982 年1月 28 日生 2007 年7月 有限会社華越 入社 22,600 株
2010 年6月 ブルーシー貿易株式会社 入社
2012 年8月 リベラルファイン株式会社 入社
2017 年3月 リベラルファイン株式会社 代表取締役
(現任)
(4)中西祐介
生年月日 略歴 所有株式数
1981 年 10 月6日生 2005 年4月 スターツピタットハウス株式会社 入社 0株
2014 年 10 月 東急リバブル株式会社 入社
2017 年9月 XIV 不動産株式会社 代表取締役(現任)
3
(5)平川智一
生年月日 略歴 所有株式数
1976 年8月 24 日生 2000 年3月 株式会社イトーヨーカ堂 入社 0株
2002 年6月 合名会社亀屋商店 入社
2006 年 10 月 奈良県社会保険事務所 入所
2008 年4月 関西外語専門学校 入社
2009 年1月 平川経営労務コンサルティング設立 代
表
2010 年9月 社会保険労務士法人アシスト 副代表
2015 年3月 SR ネット関西 代表
2015 年8月 社会保険労務士法人 Voice 設立 代表(現
任)
株式会社 Voice 設立 代表取締役(現任)
(6)菅原勝治
生年月日 略歴 所有株式数
1945 年5月 10 日生 1964 年4月 警視庁巡査 0株
1977 年2月 千住警察署 巡査部長
1988 年1月 久松警察署 警部補
1990 年2月 刑事部捜査第二課 警部補
1999 年3月 綾瀬警察署 警部
2001 年3月 刑事部捜査第二課 警部
2006 年3月 刑事部捜査第二課 警視
2006 年4月 シンワアートオークション株式会社 危
機管理室長
2009 年3月 シンワアートオークション株式会社 顧
問(現任)
2009 年4月 株式会社東京臨海ホールディングス 嘱
託社員(安全保安管理指導役)
2012 年 10 月 全国麻雀行組合総連合会 特別顧問(現
任)
(7)佐藤秀樹
生年月日 略歴 所有株式数
1977 年2月 10 日生 2005 年 10 月 弁護士登録 片岡法律事務所 入所 0株
2009 年1月 汐留パートナーズ法律事務所(現弁護士法
4
人みやび)開設 代表弁護士(現任)
2017 年4月 株式会社汐留プロパティ設立 代表取締
役
2018 年2月 汐留パートナーズ株式会社 監査役(現
任)
2018 年 12 月 株式会社汐留プロパティ 取締役(現任)
2018 年 12 月 株式会社汐留トラスト設立 代表取締役
(現任)
4.異動日
2021 年 11 月 26 日
以 上
5