5304 ＳＥＣカーボン 2020-05-14 15:20:00

取締役候補者および監査役候補者選任に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年 5 月 14 日
各    位
                                    会社名      ＳＥＣカーボン株式会社
                                    代表者      代表取締役社長 中島 耕
                                    （コード番号   5304 東証第二部）
                                    問合せ先     総務部長 大津 寿一
                                    TEL      06-6491-8600

             取締役候補者および監査役候補者選任に関するお知らせ

 当社は、2020 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者および監査役候
補者を選任し、2020 年 6 月 25 日開催予定の当社第 100 回定時株主総会に取締役選任議案および
監査役選任議案として付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、監査役候補者の選任議案を付議することについては、監査役会の同意を得ております。

                               記
    １． 取締役候補者

                大谷 民明    再任   （代表取締役会長）

                中島   耕   再任   （代表取締役社長）

                大谷 壽一    再任   （社外取締役）

         ※ （  ）内は現役職です。
         ※ 大谷壽一氏は社外取締役候補者です。
           また、同氏を東京証券取引所の定める「独立役員」として届け出ており、同氏の再任
           が承認された場合には、引き続き「独立役員」に指定する予定です。



    ２．監査役候補者

                早崎   寛   再任   （社外監査役）

         ※ （   ）内は現役職です。
         ※ 早崎 寛氏は社外監査役候補者です。
           また、同氏を東京証券取引所の定める「独立役員」として届け出ており、同氏の再任
           が承認された場合には、引き続き「独立役員」に指定する予定です。

                                                        以    上