5304 ＳＥＣカーボン 2019-05-14 15:20:00

取締役候補者および監査役候補者選任に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 5 月 14 日
各    位
                                    会社名      ＳＥＣカーボン株式会社
                                    代表者      代表取締役社長 中島 耕
                                    （コード番号   5304 東証第二部）
                                    問合せ先     総務部長 大津 寿一
                                    TEL      06-6491-8600

             取締役候補者および監査役候補者選任に関するお知らせ

 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者および監査役候
補者を選任し、2019 年 6 月 27 日開催予定の当社第 99 回定時株主総会に取締役選任議案および監
査役選任議案として付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、監査役候補者の選任議案を付議することについては、監査役会の同意を得ております。

                               記
    １． 取締役候補者

                大谷 民明    再任   （代表取締役会長）

                中島   耕   再任   （代表取締役社長）

                大谷 壽一    再任   （社外取締役）

         ※ （  ）内は現役職です。
         ※ 大谷壽一氏は社外取締役候補者です。
           また、同氏を東京証券取引所の定める「独立役員」として届け出ており、同氏の再
           任が承認された場合には、引き続き「独立役員」に指定する予定です。
         ※ 常務取締役 佐近啓一氏は、上記定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任
           されます。なお、退任後は当社常任顧問に就任予定です。
         ※ 取締役 橘 博氏は、上記定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されま
           す。なお、当社の子会社である東邦カーボン株式会社の代表取締役社長としての職
           務は継続する予定です。

    ２．監査役候補者

                井上 雅文    新任   （執行役員 電極ユニット長）

         ※ （  ）内は現役職です。
         ※ 井上雅文氏は常勤監査役候補者です。
         ※ 現常勤監査役 德田正秀氏は、上記定時株主総会終結の時をもって任期満了により退
           任されます。
                                             以 上