5279 Ｊ－日本興業 2019-05-15 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 15 日
各 位
会 社 名 日 本 興 業 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 多 田 綾 夫
（ＪＡＳＤＡＱ・コ－ド 5279）
問合せ先 取 締 役 執 行 役 員 総 務 人 事 部 長 山 口 芳 美
（T E L ． 0 8 7 - 8 9 4 - 8 1 3 0）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 15 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2019 年６月 25 日開催予定
の第 64 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
株主総会の運営について当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とすべく、所要の変更を行う
ものであります。
２．定款変更の内容
（下線部分は変更箇所を示しております。
）
現 行 定 款 変 更 案
（招 集） （招 集）
第12条 当会社の株主総会は定時と臨時の２種とし、定時 第12条 （現行どおり）
総会は毎年４月１日より３か月以内に招集し、臨時
総会は必要に応じて随時これを招集する。
② 株主総会は法令に別段の定めのある場合を除き、 ② 株主総会は法令に別段の定めのある場合を除き、
取締役会の決議にもとづき、取締役社長が招集す 取締役会の決議にもとづき、取締役会長または取締
る。 役社長が招集する。
取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役 取締役会長および取締役社長がいずれも事故あ
会の定める順序にしたがい、他の取締役がこれに当 るときは、あらかじめ取締役会の定める順序にした
る。 がい、他の取締役がこれに当る。
（議 長） （議 長）
第14条 株主総会の議長は取締役社長がこれに当る。取締 第14条 株主総会の議長は取締役会長または取締役社長
役社長に事故あるときは、他の取締役が互選してそ がこれに当る。取締役会長および取締役社長がいず
の代行者１名がこれに当る。 れも事故あるときは、他の取締役が互選してその代
行者１名がこれに当る。
３．日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2019 年６月 25 日
定款変更の効力発生日 2019 年６月 25 日
以 上