5277 Ｊ－スパンクリート 2019-04-12 16:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年 4 月 12 日
各   位
                        会 社 名  株式会社スパンクリートコーポレーション
                        代 表 者 名代表取締役社長    浮 田  聡
                               （コード：５２７７ ＪＡＳＤＡＱ）
                        問い合わせ先 執行役員管理本部長  井 上 卓 郎
                               （ＴＥＬ．０３－５６８９－６３１１）

                  指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社取締役会の任意の諮問機関であ
る指名・報酬委員会の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。
                              記
１．指名・報酬委員会設置の目的
    取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレー
    ト・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の下に、その諮問機関として任意の指名・
    報酬委員会を設置いたします。


２．指名・報酬委員会の概要
    ①   委員会の構成 指名・報酬委員会は、代表取締役社長及び取締役会の決議によって
                  選任する独立社外取締役 2 名の合計 3 名で構成する。
    ②   委員長の選任 指名・報酬委員会の委員長は、取締役会の決議によって独立社外取
                  締役の中から選任する。
    ③   委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について
                  審議し、決定の上、取締役会への答申を行う。
                  (1)   取締役及び監査役の選任及び解任に関する株主総会議案の
                        原案
                  (2)   代表取締役、取締役社長その他の役付取締役の選定及び解職
                        の原案
                  (3)   上記(1)及び(2)を決議するために必要な基本方針（取締役社
                        長等の後継者計画を含むがこれに限らない）の制定、変更、
                        廃止
                  (4)   取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
                  (5)   取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
                  (6)   取締役の個人別の報酬の内容
                  (7)   上記の各事項に関し、取締役会が必要と判断した事項


３．設     置 日 2019 年 6 月 19 日
                                                      以 上