5268 旭コンクリ 2019-05-16 13:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
２０１９年５月１６日
会社名 旭コンクリート工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 清水和久
コード番号 ５２６８
（東京証券取引所 市場第2部）
問合せ先 取締役総務部長 塚原 宏
電話 ０３－３５４２－１２０６
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の決算取締役会において、「定款一部変更の件」を本年６月27日開催予定の
第139回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 定款変更の理由
（定款第23条関係）
取締役会の機能強化を図るため、取締役会の決議により選定することのできる役付取締役として
新たに取締役特別顧問を設け、取締役副会長、取締役顧問についてはこれを廃止するよう定款第23
条第２項・第３項の規定を変更するものであります。また、条文見出しにつきまして現行の第４項
記載を反映させ「代表取締役及び」の文言を補記するものであります。
（定款第24条関係）
定款第23条の見直しに伴い、役付取締役の業務執行について見直し改定するものであります。
２． 変更の内容は以下のとおりであります。下線は変更部分であります。
現行定款 変 更 案
(役付取締役) (代表取締役及び役付取締役)
第 23 条 第 23 条
① 取締役会の決議により取締役社長１名を選定する。 ① （ 現行どおり ）
② 取締役会の決議によって、取締役会長、取締役副会 ② 取締役会の決議によって、取締役会長、取締役
長、取締役副社長各1名及び専務取締役、常務取締役各 副社長各 1 名及び専務取締役、常務取締役各若干名を
若干名を選定することができる。 選定することができる。
③ 前項のほか、取締役会の決議により取締役相談役及 ③ 前項のほか、取締役会の決議により取締役相談役
び取締役顧問を選定することができる。 及び取締役特別顧問を選定することができる。
④ 会社を代表すべき取締役は、取締役会でこれを選定 ④ （ 現行どおり ）
する。
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(役付取締役の業務執行) (役付取締役の業務執行)
第 24 条 第 24 条
① 取締役社長は、取締役会の決議に遵い、取締役会長 ① 取締役社長は、取締役会の決議に遵い、業務を総理
に稟り、業務を総理する。 する。
② 取締役副会長は、取締役会長を補佐する。 ( 削 除 )
③ 取締役副社長、専務取締役及び常務取締役は、 ② 取締役会長、取締役副社長、専務取締役及び常務
取締役社長を補佐して業務を執行する。 取締役は、取締役社長を補佐する。
④ 取締役相談役及び取締役顧問は取締役を補佐す ( 削 除 )
る。
３． 日程
・定款変更のための株主総会開催日････2019年６月27日
・定款変更の効力発生日･･････････････2019年６月27日
以上
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