5262 日ヒューム 2021-05-31 16:00:00

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                                       2021 年５月 31 日
各    位
                                  会 社 名   日 本 ヒ ュ ー ム 株 式 会 社
                                  代表者名    代表取締役社長      大   川   内    稔
                                          （コード番号：5262 東証第一部）
                                  問合せ先    専 務 取 締 役 増      渕   智    之
                                          [TEL． 03－ 3433－ 4111(代 表 )]

              当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について


    当社は、取締役会全体としての実効性を高め、その機能の向上を図ることを目的として、第三者
機関により実効性評価を行っております。
    2020 年度（2020 年４月１日から 2021 年３月 31 日までの期間を対象）における取締役会の実効性
に関する評価がまとまりましたので、その概要を下記の通りお知らせします。


                              記


１．評価の方法
     当社は、2021 年２月下旬に、すべての取締役及び監査役に「取締役会の実効性に関するアンケ
    ート」を配布し、回答を得ました。評価方法もこれまで同様に、各役員の回答を集計した結果を
    外部機関において分析する方式とし、透明性と客観性を確保しております。

     評価項目は次の通りとしました。
      ① 取締役会の役割・機能
      ② 取締役会の規模・構成
      ③ 取締役会の運営
      ④ 監査機関との連携
      ⑤ 社外取締役との関係
      ⑥ 株主・投資家との関係
      ⑦ その他


２．評価結果の概要
     大半の項目が評価平均点 4.0 以上（５段階評価）で、概ね適切であるという評価となりました。
     とくに、年間を通じたコーポレートガバナンスの高度化への取り組みが評価されていること、
    取締役会での活発な意見交換ができていることが挙げられており、当社の強みと認識しておりま
    す。
     当社取締役会は今回の評価結果および分析を踏まえ、課題解決に向けた取り組みを推進して、
    取締役会の実効性の向上に努めてまいります。
                                                                   以上