5233 太平洋セメ 2021-03-31 15:00:00

指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                            2021 年３月 31 日
各位
                                   会社名 太平洋セメント株式会社
                               代表者名 代表取締役社長   不死原 正文
                               （コード番号 5233 東証第 1 部、福証）
                                   問合せ先 総務部長 鳥井      久史
                                 （TEL ０３－５８０１－０３３４）


                  指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬諮問
委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


１．設置の目的
     当社の取締役・役付執行役員の指名・報酬の決定に関する手続きの公平性・透明性・客
 観性を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。


２．委員会の役割
  本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する事項について審議し、
 取締役会に答申を行います。


３．委員会の構成
     本委員会は取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成します。ただ
 し、その過半数は社外取締役とし、委員長は社外取締役から取締役会の決議で選定します。
 なお、３月 31 日開催の取締役会で選定された委員は、社外取締役２名、社内取締役１名
 の３名となっております。


４．設置日
  2021 年３月 31 日
                                                     以上