5208 有沢製 2020-05-14 18:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年 5 月 14 日
各   位

                                      会 社 名 株式会社 有沢製作所
                                      代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太
                                      （コード番号：５２０８    東証第一部）
                                      問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田 竹史
                                      （ＴＥＬ：０２５－５２４－７１０１）


                       定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2020 年 5 月 14 日開催の取締役会において、
                               「定款の一部変更の件」 2020 年 6 月 25 日開催予定の当社第
                                          を
72 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                  記

１.変更の理由
 2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の非継続を決
議しました。これに伴い現行定款第 7 章 買収防衛策（買収防衛策の導入）第 41 条を削除するものであります。

２. 変更の内容
                                          （下線部分は変更箇所を示しております）
             現 行 定 款                           変 更 案
第 1 章～第 6 章 （条文省略）                第 1 章～第 6 章 （現行どおり）

 第 7 章 買収防衛策                          ＜削除＞
 （買収防衛策の導入）
 第 41 条 当社は、買収防衛策の導入、継続、変更及び
廃止を、株主総会の決議により行うことができる。
２．前項に定める買収防衛策の導入、継続、変更及び廃
止とは、当会社の財務及び事業の方針の決定を支配する
者の在り方に関する基本方針に照らして、不適切な者に
よって当会社の財務及び事業の方針の決定が支配される
ことを防止するための取組みとして行う次に掲げる行為
をいう。
 （1）当会社の発行する株式その他の権利の大規模買付
を行おうとする者が遵守すべき手続きを定め、その運用
を継続し、内容を変更し、又は廃止すること。
 （2）不適切な大規模買付行為に対抗するために行う新
株又は新株予約権の発行の要件又は手続きを定め、その
運用を継続し、内容を変更し、又は廃止すること。

                             以上                                    以上

３．日程
  定款の一部変更のための株主総会開催予定日                              2020 年 6 月 25 日（木）
  定款の一部変更の効力発生予定日                                   2020 年 6 月 25 日（木）
                                                                     以上