5208 有沢製 2019-11-07 16:00:00

指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 11 月 7 日
各     位


                            会 社 名 株式会社 有沢製作所
                            代表者名   代表取締役社長   有沢   悠太
                            （コード番号：５２０８      東証第一部）
                            問合せ先   上席執行役員経営企画部担当       増田   竹史
                             （ＴＥＬ：０２５－５２４－７１０１）


                   指名･報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

    当社は、2019 年 11 月 7 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名･報
酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                              記


１．設置の目的
       取締役の指名並びに報酬の決定に際し、独立社外取締役の関与の機会を確保し、取締役
      会の意思決定プロセスの独立性、客観性および透明性を向上させ、コーポレートガバナン
      スの充実を図ることを目的としております。


２．委員会の役割
       取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会へ答申します。
          (1)取締役の選任および解任に関する事項
          (2)代表取締役および役付取締役の選定･解職に関する事項
          (3)取締役の後継者計画、育成に関する事項
          (4)取締役の報酬に関する事項
          (5)その他、取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
       指名･報酬諮問委員会の委員は、独立社外取締役と代表取締役で構成し、その過半数は独
      立社外取締役とします。また、委員長は独立社外取締役の中から選定します。


４．報酬諮問委員会との統合
       当社は、2019 年 6 月 27 日開催の取締役会において、報酬諮問委員会を設置しております
      が、指名諮問委員会との緊密な連携がコーポレートガバナンスの向上に資するとの判断か
      ら、両者を統合し指名･報酬諮問委員会とすることにいたしました。


５．設置日
       2019 年 11 月 7 日


                                                             以上