5208 有沢製 2020-07-06 18:00:00

取締役のストック・オプション（新株予約権）行使条件変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年 7 月 6 日
各      位

                             会 社 名 株式会社 有沢製作所
                             代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太
                             （コード番号：５２０８    東証第一部）
                             問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田          竹史
                             （ＴＥＬ：０２５－５２４－７１０１）

    取締役のストック・オプション（新株予約権）行使条件変更に関するお知らせ

    2020 年 7 月 6 日開催の取締役会において、過去に取締役のストック・オプション（新株予約権）
として発行した新株予約権の行使条件を変更することを決議いたしましたので、お知らせいたし
ます。
                                 記

１．変更の理由
   当社は、企業価値の向上を意識した業務執行の推進を目的として取締役に新株予約権を付
  与しておりますが、当社グループ全体の業績向上と子会社の貢献意欲の向上や士気を高める
  ため、新株予約権の行使条件を変更するものであります。


２．行使条件を変更する新株予約権
     (1)   2016 年 6 月 24 日開催の取締役会決議により発行された第 25 回新株予約権
     (2) 2017 年 6 月 28 日開催の取締役会決議により発行された第 27 回新株予約権
     (3) 2018 年 6 月 28 日開催の取締役会決議により発行された第 29 回新株予約権
     (4) 2019 年 6 月 27 日開催の取締役会決議により発行された第 31 回新株予約権


３．変更の内容
                                      （下線は追加・変更部分であります）
                   変更前                       変更後
     （７）新株予約権の行使の条件              （７）新株予約権の行使の条件
           ①新株予約権の割当を受けた者は、権         ①新株予約権の割当を受けた者は、権
            利行使時においても、当社取締役も          利行使時において、当社取締役もし
            しくは当社定款第 28 条に定める顧        くは当社子会社取締役であることを
            問または相談役であることを要す           要する。
            る。                       ②（省略）
           ②（省略）


                                                             以上