役員の異動について - 板硝子

5202 板硝子 2020-05-22 15:00:00

役員の異動について [pdf]

                                                                     2020 年 5 月 22 日


  各    位                                     会 社 名    日本板硝子株式会社
                                             コード番号    5202
                                             本社所在地    東京都港区三田三丁目 5 番 27 号
                                             代 表 者    森 重樹
                                             問合せ先     IR 部長 西江 佐千由
                                             電   話    03-5443-0100



                                役員の異動について

 ⽇本板硝⼦株式会社（東京都港区、代表執⾏役社⻑兼 CEO 森 重樹）は、取締役および執⾏役の異動につき、以
下のとおり内定しましたのでお知らせします。

1. 取締役の異動内容
   異動⽇は 2020 年 7 月 16 ⽇を予定しています。

                   氏 名                 異動後                  異動前

      石野 博
                               社外取締役                 （新任）
      Hiroshi Ishino

      皆川 邦仁
                               社外取締役                 （新任）
      Kunihito Minakawa
      ⿊井 義博
                               社外取締役                 （新任）
      Yoshihiro Kuroi
      ギュンター・ツォーン                                     社外取締役
                               （退任）
      Günter Zorn                                    取締役会議⻑

      松﨑 正年                                          社外取締役
                               （退任）
      Masatoshi Matsuzaki                            指名委員会委員⻑


 当社は、東京証券取引所が定める社外取締役の独⽴性基準に加え、当社グループや当社役員、当社の主要株主との関
係等をも加味した独⾃の独⽴性基準を設定しており、石野博氏、皆川邦仁氏の２氏は当該独⽴性基準を満たす独⽴社外
取締役の候補者です。⿊井義博氏は A 種種類株式の割当先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の顧
問です。
 ツォーン氏は 2014 年 6 月の就任以来 6 年間、また松﨑氏は 2016 年 6 月の就任以来 4 年間、それぞれ社外取締役を
務められました。

2. 新任社外取締役候補者の略歴

石野 博氏 (⽣年月⽇︓1951 年 4 月 10 ⽇)
【略 歴】
      1975 年 4 月         三菱商事株式会社 入社
      2003 年 3 月         関⻄ペイント株式会社 入社
      2006 年 6 月         同社 取締役 国際本部副本部⻑
     2008 年 6 月    同社 常務取締役 塗料事業部 営業統括
     2010 年 4 月    同社 専務取締役 営業 管掌
     2011 年 6 月    同社 取締役専務執⾏役員 営業、国際、調達 管掌
     2012 年 6 月    同社 代表取締役専務執⾏役員 営業、国際、調達 管掌
     2013 年 4 月    同社 代表取締役社⻑
     2019 年 6 月    同社 相談役（現職）


皆川 邦仁氏 (⽣年月⽇︓1954 年 8 月 15 ⽇)
【略 歴】
     1978 年 4 月    株式会社リコー 入社
     1997 年 10 月   Ricoh Americas Corporation SVP&CFO
     2008 年 1 月    株式会社リコー 海外事業本部事業統括センター 所⻑
     2009 年 4 月    同社 経理本部⻑
     2010 年 4 月    同社 執⾏役員 経理本部⻑
     2012 年 4 月    同社 常務執⾏役員 経理本部⻑
     2013 年 6 月    同社 常勤監査役
     2017 年 6 月    ソニー株式会社 社外取締役              （現職）
     2018 年 6 月    参天製薬株式会社 社外取締役 （現職）


⿊井 義博氏 (⽣年月⽇︓1954 年 8 月 18 ⽇)
【略 歴】
     1977 年 4 月    三菱商事株式会社 入社
     1994 年 4 月    MCF Financial Services Limited（ロンドン）社⻑
     2004 年 6 月    三菱⾃動⾞⼯業株式会社 CSR 推進本部副本部⻑ （出向）
     2007 年１月      三菱商事株式会社 IR 部⻑
     2010 年 4 月    同社 理事
     2010 年 7 月    三菱⾃動⾞⼯業株式会社へ転籍 執⾏役員 経営企画本部⻑
     2016 年 6 月    同社 専務執⾏役員
     2018 年 4 月    河⻄⼯業株式会社 専務執⾏役員
     2020 年 5 月    ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 顧問（現職）


3. 今後の予定
  本件異動は、本年 7 月 16 ⽇に開催予定の当社第 154 期定時株主総会の承認決議をもって正式に決定される予定で
す。本件異動の後の独⽴社外取締役は 5 名であり、引き続き、取締役会（9 名)の過半数を占めることとなります。
4. 執⾏役の異動内容

               氏 名                          異動後                      異動前
                                代表執⾏役
      諸岡 賢一                                                   代表執⾏役
                                副社⻑兼 CAO※
      Kenichi Morooka                                         副社⻑兼 CFO
                                （チーフアドミニストレイティブオフィサー）

      楠瀬 玲⼦                     執⾏役常務                         常務執⾏役員
      Reiko Kusunose            CFO（チーフファイナンシャルオフィサー）         副 CFO

                                                              執⾏役
      岸本 浩
                                （退任）                          グループファンクション部門
      Hiroshi Kishimoto
                                                              CRO（チーフリスクオフィサー）


本件異動は、本年 7 月 16 ⽇に開催予定の当社第 154 期定時株主総会後の取締役会において正式に決定される予定で
す。

※CAO（Chief Administrative Officer）最⾼管理部門責任者。財務経理、⼈事、リスクマネジメント、IR を管掌する。

5. 新任執⾏役候補者の略歴

楠瀬 玲⼦
【略 歴】
      1990 年 4 月          住友銀⾏（現 三井住友銀⾏） 入社
      1998 年 8 月          ハイペリオン株式会社（現 オラクル・コーポレーション） 入社
      2001 年 10 月         富士重⼯業株式会社（現 株式会社 SUBARU） 入社
      2005 年 10 月         同社 広報 IR 室⻑
      2011 年 7 月          同社 海外第一営業本部 事業北⽶企画部 次⻑
      2013 年 6 月          株式会社 LIXIL 入社
      2015 年 4 月          同社 執⾏役員 LIXIL Water Technology Japan CFO
      2018 年 7 月          同社 理事 経理財務本部 経理標準化推進部⻑
      2020 年 2 月          ⽇本板硝⼦株式会社 入社 常務執⾏役員 副 CFO （現職）



 日本板硝子株式会社（NSG グループ）は、建築⽤・⾃動⾞⽤ガラスおよび⾼機能ガラス製品の分野における主要メーカーで
す。1918 年に創業し、グループ従業員数は約 27,000 ⼈。世界各地に主要な製造拠点を持ち、100 ヵ国以上で製品の販売を⾏っ
ています。http://www.nsg.co.jp


                 決算関係問い合わせ先︓
                      ＩＲ部︓             ０３－５４４３－０１００
                 報道関係問い合わせ先︓
                      広報部︓             ０３－５４４３－９４７７