5192 三星ベルト 2021-05-20 14:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2021 年５月 20 日
   各        位
                                会 社 名 三 ツ 星 ベ ル ト 株 式 会 社
                                代表者名 代表取締役社⻑ 垣 内       一
                                （コード番号 5192 東証第一部）
                                問合せ先 執⾏役員経営企画室社⻑室⻑ 髙 田 俊 通
                                              （TEL．078 - 685 - 5610）



                    定款の一部変更に関するお知らせ


   当社は、2021 年５月 20 日開催の取締役会において、2021 年６月 29 日に開催予定の当社第 106 回
 定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知
 らせいたします。


                                記


 １．変更の理由
    取締役会の運営を柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、現⾏定款第26条（取締役会の招集権
   者および議⻑）の規定の一部を変更するものであります。


 ２．変更の内容
    変更の内容は、次のとおりであります。
                                                 （下線は変更部分であります。）

                現⾏定款                               変更案

（取締役会の招集権者および議⻑）                    （取締役会の招集権者および議⻑）
第 26 条   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を       第 26 条   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を
       除き、取締役社⻑がこれを招集し、その議⻑とな            除き、取締役会決議により、その招集権者および
       る。                                議⻑を定める。
    2. 取締役社⻑に事故があるときは、取締役会にお            2. 前項の招集権者および議⻑に事故もしくは支
       いてあらかじめ定めた順位により他の取締役が             障があるときは、取締役会においてあらかじめ
       これに代る。                            定めた順位により他の取締役がこれに代わる。



 ３．日程
    定款変更のための株主総会開催日       2021 年６月 29 日（火曜日）
    定款変更の効力発生日            2021 年６月 29 日（火曜日）


                                                               以    上