5192 三星ベルト 2021-03-05 15:00:00

人事・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年３月５日
 各       位
                               会 社 名   三 ツ 星 ベ ル ト 株 式 会 社
                               代表者名    代表取締役社⻑        垣内    一
                               （コード 番 号   5192   東証第一 部 ）
                               問合せ先    取締役経営企画室⻑       池田   浩
                                          （TEL．078−685−5610）



             人事・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、2021 年３月５ 日開催の 取 締役会に お いて、取 締 役会の任 意 の諮問機 関 として
人事 ・ 報酬 諮問 委 員会 （以 下 「本 委員 会 」と いい ま す。 を設 置 する こと を 決議 いた し ま
                                       ）
したので 、 下記のと お りお知ら せ いたしま す 。


                              記


１．本委 員 会設置の 目 的
     経営 陣 の選任・解 任 および取 締 役候補者 の 指名なら び に経営陣 の 報酬等に 関 する取締
 役会の機 能 の独立性・客 観性と説 明 責任を強 化 すること を 目的とし て、取締役会 の 下に、
 その諮問 機 関として 本 委員会を 設 置するこ と にいたし ま した。


２．本委 員 会の役割
     本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、主に取締役候補者の指名および経営陣
 幹部の選 任・解任に 関 する事項 、取締役の 報 酬等に関 す る事項、そ の他取締 役 会が必要
 と認めた 事 項につい て 審議し、 取 締役会へ の 答申を行 い ます。


３．本委 員 会の構成
     本委員 会 は、取締 役 会の決議 に より、取 締 役の中か ら 選定され た 委員３名 以 上で構成
 し、その過半数を独立社外取締役といたします。また、委員⻑はその委員の中から、
 本委員会 の 決議によ っ て選定い た します。


４．設置 日
     2021年３月５日


                                                      以     上