5187 クリエート 2021-11-25 11:30:00
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 25 日
各 位
会 社 名クリエートメディック株式会社
(コード:5187、東証第 1 部)
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 正浩
問 合 せ 先
役職・氏名 執行役員管理本部長 今澤 修
(TEL 045-943-2611(代表)
)
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 25 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬
委員会(以下、本委員会といいます。 を設置することを決議いたしましたので、
) お知らせいたします。
記
1.本委員会設置の目的
当社取締役の指名および報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポ
レート・ ガバナンスの一層の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものであります。
2.本委員会の役割
取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬等および
社長や取締役等経営陣のサクセッションプランの策定・運用に関する事項等について審議し、その
結果を取締役会に答申いたします。
3.本委員会の構成
取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は独立社外取締役といた
します。
4.本委員会の設置日 2021 年 11 月 25 日
以 上