5187 クリエート 2021-11-25 11:30:00

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                       2021 年 11 月 25 日
各    位
                                       会   社   名クリエートメディック株式会社
                                                （コード：5187、東証第 1 部）
                                       代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 正浩
                                       問 合 せ 先
                                       役職・氏名     執行役員管理本部長 今澤 修
                                       （TEL 045-943-2611（代表）
                                                           ）

                 指名・報酬委員会設置に関するお知らせ


    当社は、2021 年 11 月 25 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬
委員会（以下、本委員会といいます。 を設置することを決議いたしましたので、
                ）                    お知らせいたします。


                                   記
１．本委員会設置の目的
     当社取締役の指名および報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポ
    レート・ ガバナンスの一層の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものであります。


２．本委員会の役割
     取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬等および
    社長や取締役等経営陣のサクセッションプランの策定・運用に関する事項等について審議し、その
    結果を取締役会に答申いたします。


３．本委員会の構成
     取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は独立社外取締役といた
    します。


４．本委員会の設置日      2021 年 11 月 25 日


                                                                 以   上