5185 フコク 2020-01-31 16:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年 1 月 31 日
各        位
                                    会社名    株式会社   フコク
                                    代表者名   代表取締役会長兼社長    河本    太郎
                                    コード番号 ５１８５・東証第一部
                                    問合せ先   執行役員人事部長     余村   健一郎
                                    TEL    ０４８－６１５－４４１６



                       指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日（2020 年 1 月 31 日）開催の当社取締役会において、取締役会の任意の諮問機関と
して、「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                記


１．委員会設置の目的
     取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することで、よ
    り一層コーポレートガバナンス体制を強化するため、指名・報酬委員会を設置することに致しまし
    た。


２．委員会の役割
     取締役会の下にその諮問機関として設置し、取締役会の諮問に応じて、指名及び報酬等に関する
    事項について審議を行い、取締役会に答申を行います。


３．委員会の構成
     委員会は 3 名以上の委員で構成し、委員は取締役会の決議により選定します。なお、本日の取
    締役会において、監査等委員である取締役 3 名（うち、独立社外取締役 2 名）、社外有識者 2 名の
    5 名を委員として選定致しました。また、本年 6 月に開催予定の定時株主総会終了後、過半数を独
    立社外取締役とする予定です。


４．委員会の設置日
     2020 年 1 月 31 日


                                                               以上




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