5184 ニチリン 2020-02-14 14:30:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                          2020 年 2 月 14 日
各    位

                                           株 式 会 社 ニ チ リ ン
                                           代表取締役 社長執行役員 前田龍一
                                           コード番号 5184 東証第２部
                                           問合せ先 常務執行役員 森川良一
                                                   TEL（079）252-4151


                   定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、2020 年 2 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を 2020 年 3
月 26 日開催予定の第 136 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。
                             記
１．変更理由
     当社では、監査役の任期について、定款第 33 条第 2 項に任期の満了前に退任した監査役の補欠
    として選任された監査役の任期は、
                   退任した監査役の任期の満了する時までと規定しておりますが、
    補欠として選任されたとしても４年間継続して監査業務を行っていただく方が当社のコーポレート
    ガバナンス向上に資すると判断し、本規定を変更するものであります。


２．変更の内容
     定款第 33 条の変更の内容（下線部）は、次のとおりです。
            現 行 定 款                           変   更   案
    （任      期）                 （任     期）
    第 33 条     監査役の任期は、選任後４年以内 第 33 条   監査役の任期は、選任後４年以内に
             に終了する事業年度のうち最終のも          終了する事業年度のうち最終のもの
             のに関する定時株主総会の終結の時          に関する定時株主総会の終結の時ま
             までとする。                    でとする。
          2.   任期の満了前に退任した監査役の          （削除）
             補欠として選任された監査役の任期
             は、退任した監査役の任期の満了す
             る時までとする。


３．日 程
     定款変更のための株主総会開催日     2020 年 3 月 26 日
     定款変更の効力発生日          2020 年 3 月 26 日
                                                                    以上